恒逸石化：关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告2021-06-15
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2021-069
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月
31 日召开公司第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14:30 召开
2021 年第三次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。现将会议有关事项提示公
告如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：根据第十一届董事会第十次会议，公司董事会决定
于 2021 年 6 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第十
次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2021 年 6 月 16 日 9:15－2021 年 6 月 16
日 15:00。
（3）交易系统投票时间：2021 年 6 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
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通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 6 月 10 日
7．出席对象：
（1）截至 2021 年 6 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类；
（2）发行规模；
（3）票面金额和发行价格；
（4）债券期限；
（5）债券利率；
（6）还本付息的期限和方式；
（7）转股期限；
（8）转股价格的确定及其调整；
（9）转股价格的向下修正条款；
（10）转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；
（11）赎回条款；
（12）回售条款；
（13）转股年度有关股利的归属；
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（14）发行方式及发行对象；
（15）向原股东配售的安排；
（16）债券持有人会议相关事项；
（17）本次募集资金用途；
（18）募集资金存管；
（19）担保事项；
（20）本次发行方案的有效期。
3、审议《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议
案》；
4、审议《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》；
7、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》；
8、审议《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券
的议案》；
（二）特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
（2）上述议案 1 至议案 9 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东
大会审议的议案为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
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（三）相关议案披露情况：
上述议案的具体内容，详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十次会议决议公告
和相关公告。
三、提案编码：
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项 √作为投票对象的
2.00
表决 子议案数：（20）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券
3.00 √
预案>的议案》
4.00 《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
5.00 《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券 √
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募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
6.00 √
及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的
7.00 √
议案》
《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公司债券持有
8.00 √
人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行
9.00 √
可转换公司债券的议案》
四、会议登记等事项
1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
2．登记时间：2021 年 6 月 15 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
6．会议咨询：恒逸南岸明珠公司董事会办公室；
联系人：陈莎莎；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
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投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十次会决议及公告；
2．恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360703
2．投票简称：恒逸投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2021 年 月 日——2021 年 月 日
委托日期：2021 年 月 日
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
1.00 √
件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
2.00 √作为投票对象的子议案数：（20）
议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金 √
8
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
额的处理方法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转
√
换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司编制前次募集资金使用情况报告
√
的议案》
5.00 《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的 √
议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
√
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分
√
红回报规划的议案》
8.00 《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公
√
司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《 关于提请股东大会授权董事会办理本
√
次公开发行可转换公司债券的议案》
说明：
1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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