证券代码：000703                证券简称：恒逸石化             公告编号：2022-005


                           恒逸石化股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 30 日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30
召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 12 月 31 日刊登在
《 证 券 日报 》 《证 券 时报 》 《上 海 证券 报 》《 中 国 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。现将会议有关事项提示公告如下：


    一、召开会议基本情况：
    1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2022 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：根据第十一届董事会第十五次会议，公司董事会决
定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第十
五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30。
    （2）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 17 日 9:15－2022 年 1 月 17
日 15:00。
    （3）交易系统投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30,下
午 13:00-15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。


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除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议室。


    二、会议审议事项：
    1．议案名称：
    议案 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》


    2．特别强调事项：
    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
    （2）上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    （3）公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 为特别表决事项，须经出
席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投
票赞成才能通过。


    3．相关议案披露情况：


                                    2
    上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2021
年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十五次会
议决议公告和相关公告。


    三、提案编码：
    本次股东大会提案编码一览表：
                                                                  备注
 提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非 累 计投
票提案
   1.00      《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》         √



    四、会议登记等事项
    1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
    2．登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
    4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    6．会议咨询：恒逸南岸明珠公司董事会办公室；
          联系人：陈莎莎；
          联系电话：0571-83871991；
          联系传真：0571-83871992；
          电子邮箱：hysh@hengyi.com；
          邮政编码：311215。
    7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

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突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。


    六、备查文件
    1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议及公告；
    2．恒逸石化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料。



    特此公告。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年一月十三日




                                     4
附件 1：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360703
    2．投票简称：恒逸投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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附件 2：


                                      授权委托书

       兹全权委托                     先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
       委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
       委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
       委托人股东帐号：______________________________________________
       委托人持股性质、数量：________________________________________
       受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
       受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
       委托权限：____________________________________________________
       委托书有效期限：2022 年         月       日——2022 年     月        日
       委托日期：2022 年      月      日

                                                           备注
提案                                                                   同        反   弃
                           提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                   意        对   权
                                                       目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
         《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>
 1.00                                                       √
         的议案》
说明：
       1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
       2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

       备注：授权委托书复印、自制均有效




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