证券代码：000703               证券简称：恒逸石化            公告编号：2022-006


                          恒逸石化股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30。
    2．网络投票时间：2022 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15－2022
年 1 月 17 日 15:00。
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
    （七）股东出席会议情况

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    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 40 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,796,564,448 股，占公司有表决权股份总数的 49.002%。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 38,150 股，占公
司有表决权股份总数的 0.001%。通过网络投票的股东（代理人）39 人，代表有表决
权股份 1,796,526,298 股，占公司有表决权股份总数的 49.001%。
       中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 38 人，代表有表决权股份 139,754,879
股，占公司有表决权股份总数的 3.812%。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。


       二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
       （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12
月 31 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十五次会议决议及相关公
告。
    具体表决结果：
    同意 1,796,342,548 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9876%；
    反对 218,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0122%；
    弃权 3,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 139,532,979 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.841%；
    反对 218,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的
0.157%；

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   弃权 3,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.002%。


       三、律师出具的法律意见
   1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
   2. 律师姓名：于野、竺艳；
   3. 结论性意见：
   律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


       四、备查文件
   1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议；
   2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
   3. 深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                               恒逸石化股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十七日




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