证券代码：000703                 证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-121


                              恒逸石化股份有限公司

                   2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日采用现场与
网络投票相结合的方式召开了 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:30。
    2．网络投票时间：2022 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日 9:15－
2022 年 11 月 14 日 15:00。
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
    （七）股东出席会议情况

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    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 28 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,891,040,192 股，占公司有表决权股份总数的 51.58%。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 464,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.01%。通过网络投票的股东（代理人）27 人，代表有表决
权股份 1,890,575,992 股，占公司有表决权股份总数的 51.57%。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 26 人，代表有表决权股份 234,230,623
股，占公司有表决权股份总数的 6.39%。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见 2022 年
10 月 28 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十四次会议决议及相
关公告。
    表决结果如下：
    1.01 《关于新增向关联人采购商品的议案》
    浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，浙江恒逸锦纶有限公司为浙江恒逸集团
有限公司子公司，因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为
关联方对本子议案进行回避表决。
    同意 233,896,635 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.85%；
    反对 317,288 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.14%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%。
    表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：

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    同意 233,896,635 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.85%；
    反对 317,288 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.14%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.01%。


    1.02 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
    浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，海宁恒骐环保科技有限公司为浙江恒逸
集团有限公司子公司，因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司
作为关联方对本子议案进行回避表决。
    同意 233,896,635 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.85%；
    反对 317,288 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.14%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%。
    表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 233,896,635 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.85%；
    反对 317,288 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.14%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.01%。


    1.03 《关于新增向关联人提供劳务服务的议案》
    同意 1,890,706,204 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.982%；
    反对 317,288 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.017%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 233,896,635 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

                                     3
99.857%；
    反 对 317,288 股， 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.136%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.007%。


    （二）审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见 2022 年
10 月 28 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十四次会议决议及相
关公告。
    具体表决结果如下：
    同意 1,890,695,104 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.982%；
    反对 328,388 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.017%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.001%。
    表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 233,885,535 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.853%；
    反 对 328,388 股， 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.140%；
    弃权 16,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.007%。


    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2. 律师姓名：于野、竺艳；
    3. 结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

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    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决
议；
    2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2022 年第四次临时股
东大会的法律意见书。
    3. 深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                恒逸石化股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十一月十四日




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