浙江震元第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

证券代码：000705      证券简称：浙江震元       公告编号：2021-021


             浙江震元股份有限公司第十届董事会
               2021年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议会议
通知于 2021 年 5 月 19 日以电话形式通知，2021 年 5 月 21 日以通讯方
式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见
函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展转融通
证券出借业务的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2021-022 公告；
    2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2020 年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2021-023 公告。
    三、备查文件
    1、浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议
决议；
    2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2021 年第
一次临时会议相关事项的独立意见。


                                 浙江震元股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 21 日