浙江震元股份有限公司十届五次董事会决议公告


证券代码：000705      证券简称：浙江震元    公告编号：2021-033



      浙江震元股份有限公司十届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江震元股份有限公司十届五次董事会会议通知于 2021 年 7 月 23

日以电话形式通知，于 2021 年 8 月 4 日以通讯形式召开。会议应出具

表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份。本次董事会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请授

信的议案》；同意以信用方式向中国工商银行绍兴分行、中国邮储银行

绍兴市分行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、中国农业银行绍兴越中

支行等 5 家银行申请金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信

期限自董事会批准同意日起一年；综合授信额度以银行实际审批的授

信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；

授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表

人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、

融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文


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件。

    2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度报

告全文及摘要》（《2021 年半年度报告摘要》详见 2021-034 公告）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                浙江震元股份有限公司董事会

                                      2021 年 8 月 4 日




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