浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-052
浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案 4.3 发行对象及认购方
式、议案 4.5 发行数量、议案 5《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、议
案 7《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、议案 8《关于公司与
控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通
过。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2021 年 10 月 29 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安
东路 558 号）
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（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长陈富根先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 260 人，代表股
份 163,090,212 股，占公司有表决权股份总数的 48.8114%；其中参加本次股东大
会现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 86,768,655 股，占公司有表决
权总股份的 25.9691%，参加本次股东大会网络投票的股东共 247 人，代表股份
76,321,557 股，占公司有表决权股份总数的 22.8423%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
1、审议《关于调整董事的议案》
表决结果：同意 116,968,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 71.7204%；反对 45,735,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
28.0428%；弃权 386,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2368%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,628,475 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.1675%；反对 45,735,063 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.3482%；弃权 386,200 股，占
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出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
2、审议《关于调整监事的议案》
表决结果：同意 116,857,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 71.6522%；反对 45,846,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
28.1110%；弃权 386,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2368%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,517,275 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.0281%；反对 45,846,263 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.4877%；弃权 386,200 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4843%。
3、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 114,659,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.3043%；反对 48,363,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6545%；弃权 67,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0413%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,318,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.2715%；反对 48,363,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6441%；弃权 67,300 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0844%。
4、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
4.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.0651%；反对 48,055,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4656%；弃权 765,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4692%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,055,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.2579%；弃权 765,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9596%。
4.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.0651%；反对 48,309,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.6215%；弃权 511,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3134%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,309,713 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5766%；弃权 511,100 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6409%。
4.03、发行对象及认购方式，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
38.8132%；反对 48,313,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.5510%；弃权 507,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6358%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,313,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5814%；弃权 507,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意 114,252,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.0549%；反对 48,330,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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29.6340%；弃权 507,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3111%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,912,225 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7615%；反对 48,330,213 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6023%；弃权 507,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6361%。
4.05、发行数量，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 30,968,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
38.8132%；反对 48,265,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.4909%；弃权 555,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6960%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,265,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.5212%；弃权 555,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6963%。
4.06、募集资金用途
表决结果：同意 115,075,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.5596%；反对 47,149,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
28.9098%；弃权 865,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5306%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,735,325 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.7936%；反对 47,149,113 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.1213%；弃权 865,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.07、锁定期安排
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表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.0651%；反对 47,955,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4043%；弃权 865,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5306%%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 47,955,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1325%；弃权 865,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.08、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意 114,272,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.0672%；反对 47,952,113 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4022%；弃权 865,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5306%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,932,325 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7867%；反对 47,952,113 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1282%；弃权 865,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.09、上市地点
表决结果：同意 114,292,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.0791%；反对 47,932,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.3903%；弃权 865,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5306%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,951,725 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8111%；反对 47,932,713 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1039%；弃权 865,300 股，占
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出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0850%。
4.10、本次发行股票决议的有效期
表决结果：同意 114,269,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.0651%；反对 48,005,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4349%；弃权 815,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4999%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,928,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7825%；反对 48,005,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1952%；弃权 815,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0223%。
5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，关联股东回避该项议
案的表决。
表决结果：同意 31,342,225 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
39.2810%；反对 48,330,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.5720%；弃权 117,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1470%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,302,225 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.2506%；反对 48,330,213 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.6023%；弃权 117,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1471%。
6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 114,659,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.3043%；反对 48,005,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4349%；弃权 425,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2608%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,318,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.2715%；反对 48,005,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1952%；弃权 425,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5333%。
7、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，关联股东回
避该项议案的表决。
表决结果：同意 31,358,925 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
39.3020%；反对 48,005,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
60.1650%；弃权 425,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5330%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,318,925 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.2715%；反对 48,005,513 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1952%；弃权 425,300 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5333%。
8、审议《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案》，关联股东回避该项议案的表决。
表决结果：同意 31,454,825 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
39.4221%；反对 47,810,913 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
59.9211%；弃权 524,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6567%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,414,825 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.3918%；反对 47,810,913 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.9512%；弃权 524,000 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6571%。
9、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
8
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的议案》。
表决结果：同意 114,396,899 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.1433%；反对 48,005,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.4348%；弃权 688,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4219%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,056,425 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.9424%；反对 48,005,213 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.1948%；弃权 688,100 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8628%。
10、审议《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：同意 114,802,299 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.3919%；反对 47,614,813 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.1954%；弃权 673,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4127%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,461,825 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.4507%；反对 47,614,813 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.7053%；弃权 673,100 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8440%。
11、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 114,416,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.1555%；反对 47,853,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.3419%；弃权 819,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5027%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,076,225 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.9672%；反对 47,853,713 股，占出席会
9
浙江震元股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.0049%；弃权 819,800 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0280%。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》。
表决结果：同意 114,416,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 70.1555%；反对 47,853,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
29.3419%；弃权 819,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5027%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,076,225 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.9672%；反对 47,853,713 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.0049%；弃权 819,800 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0280%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、朱彦颖两名律师出具以下结论性意见：综
上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2021年第一次临时股
东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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