证券代码：000708           证券简称：中信特钢        公告编号：2020-031




                    中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 17 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2020 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理人员列席会议。公
司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关
联交易的议案》；
    监事会发表意见如下：同意江阴兴澄特种钢铁有限公司出资 5.0
亿元投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙），根据公司战
略，围绕公司需要，投资符合公司要求的标的，促进公司实现高质量
可持续发展。本次关联交易按照法律法规、《公司章程》和其他制度
规定履行了审议程序，交易价格参照市场价格确定，合理公允，未损
害公司及中小股东的利益。


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   （详细内容见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公
告编号：2020-032））
   该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信
重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》；
   监事会发表意见如下：同意中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重
工机械股份有限公司出售钢板产品，双方各自发挥优势，促进公司实
现高质量可持续发展。本次关联交易按照法律法规、《公司章程》和
其他制度规定履行了审议程序，交易价格参照市场价格确定，合理公
允，未损害公司及中小股东的利益。
   （详细内容见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限
公司销售产品暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033））
   该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。




                                  中信泰富特钢集团股份有限公司
                                           监 事 会
                                       2020 年 7 月 23 日



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