证券代码：000708           证券简称：中信特钢         公告编号：2021-007




                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1

月 11 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议

通过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将相关事项公告如下：

     一、基本情况概述
     公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董

事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，公司拟

为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。

     二、董监高责任险具体方案

     1、投保人：中信泰富特钢集团股份有限公司

     2、被保险人：公司；公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人

     3、赔偿限额：不超过 2,500 万美元

     4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年，第九届保费总金额不超过 120

万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

     5、保险期限：12 个月

     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司

管理层办理第九届全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购

买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确
定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中

介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后

董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办

理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，

公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事、

高级管理人员及其他责任人购买责任险事宜将提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买

责任保险，有利于保障董事、监事、高级管理人员及其他责任人的权益，

促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。本事项审议程序合法合

规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公

司为董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险的事项，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第九届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事的专项说明及独立意见；

    3、公司第九届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                   中信泰富特钢集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2021 年 1 月 12 日