证券代码：000708            证券简称：中信特钢         公告编号：2021-009




                     中信泰富特钢集团股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2021 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、股东大会主持人：钱刚先生。
    4、会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则
和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

    5、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间:2021 年 1 月 27 日(星期三)14:30 开始；通过深圳证
券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2021

年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时

间。
    6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。

   7、会议的股权登记日：2021 年 1 月 22 日
   8、出席对象：

   （1）截至 2021 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书

见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。
   9、会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
    二、会议审议事项

   1.《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供
担保或财务资助的议案》；
   2.《关于购买董监高责任险的议案》；

   3.《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。
   上述议案的详细内容见 2021 年 1 月 5 日和 1 月 12 日在《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第九
届董事会第六次会议决议公告、公司第九届监事会第五次会议决议公告等文件
和公司第九届董事会第七次会议决议公告、公司第九届监事会第六次会议决议

公告等文件。
   上述议案 3 为关联交易，关联股东将对本议案回避表决。

   上述议案公司均将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
       三、提案编码

   表一：本次股东大会提案编码表

                                                                         备注
       提案
                                   提案名称                          该列打勾的栏目
       编码
                                                                       可以投票 √
   100        总议案                                                       √
              关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后
   1.00                                                                    √
              拟提供担保或财务资助的议案
   2.00       关于购买董监高责任险的议案                                   √
   3.00       关于 2021 年日常关联交易预计的议案                           √

       四、会议登记等事项

   1、登记方式：现场、信函或传真方式。
   2、登记时间：2021 年 1 月 25 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：
00。

   3、登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。
   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定

代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代
理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表
人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授

权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
   5、会议联系方式：

   （1）会议联系人：杜鹤
   （2）联系电话：0510-80673288
   （3）传 真：0510-86196690

   （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
   （5）邮政编码：214400
   6、会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第六次会议决议；

    2、公司第九届监事会第五次会议决议；

    3、公司第九届董事会第七次会议决议；

    4、公司第九届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                      中信泰富特钢集团股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            2021 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书

       兹全权委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特

钢集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议

案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的

意愿投票）。
                                                                   备注
                                                                                     授权意见
序号                          提案名称
                                                               该列打勾的栏
                                                                              同意    反对      弃权
                                                               目可以投票

  100 总议案                                                       √

        关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后
 1.00                                                              √
        拟提供担保或财务资助的议案

 2.00 关于购买董监高责任险的议案                                   √

 3.00 关于 2021 年日常关联交易预计的议案                           √


       注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在
相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的
委托意见均为无效。


       委托单位(盖章):


       委托人（签名）：                            委托人身份证号：


       委托人股东帐户：                            委托人持股数：


       被委托人（签名）：                          被委托人身份证号：


       委托权限:                                   委托日期：
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 任意
时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。