中信特钢:中信特钢第九届董事会第十一次会议决议公告(2021-040)2021-05-29
证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-040
中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 5 月 25 日以书面、
传真、邮件方式发出通知,于 2021 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开,
会议应到董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决,通过了如下决议:
1.审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。
该议案的表决:公司关联董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、
郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系
的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。
(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》)
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该议案表决结果,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十一次会议决议。
2.公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见。
3.公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
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