证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2022-46
广东锦龙发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2022
年第二次临时股东大会
2．召开时间
现场会议召开时间：2022年7月21日（星期四）14时50分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2022年7月21日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年7月
21日9：15～15：00期间的任意时间。
3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六
楼
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
1
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长张丹丹
7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次会议的股东（代理人）共289人，代表公司股份数为
473,386,016股，占公司股份总数的52.8333%。其中：出席现场投票
的股东（代理人）7人，代表公司股份数为450,499,604股，占公司股
份总数的50.2790%；通过网络投票的股东282人，代表公司股份数为
22,886,412股，占公司股份总数的2.5543%。
2．公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，
审议通过了如下提案：
1．审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
同 意 466,319,609 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5073%；反对7,033,807股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.4859%；弃权32,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意16,896,805股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.5114%；反对7,033,807股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.3525%；弃权32,600股，占出席会议的中小股
2
东所持有效表决权股份总数的0.1360%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
2．逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
同意17,256,105股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9611%；
反对7,000,807股，占出席会议有效表决权股份总数的28.7889%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,901,605股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.5315%；反对7,000,807股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2148%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
（2）发行方式及发行时间
同意17,256,105股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9611%；
反对7,000,807股，占出席会议有效表决权股份总数的28.7889%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,901,605股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.5315%；反对7,000,807股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2148%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
3
（3）发行对象及认购方式
同意17,238,605股，占出席会议有效表决权股份总数的70.8891%；
反对7,018,307股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8609%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,884,105股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4584%；反对7,018,307股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2878%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
（4）定价基准日、发行价格及定价方式
同意17,229,805股，占出席会议有效表决权股份总数的70.8529%；
反对7,027,107股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8971%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,875,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4217%；反对7,027,107股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.3246%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
（5）发行数量
同意17,252,605股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9467%；
反对7,004,307股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8033%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
4
中小股东总表决情况：
同意16,898,105股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.5169%；反对7,004,307股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2294%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
（6）本次发行股票的限售期
同意17,246,105股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9199%；
反对7,010,807股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8300%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,891,605股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4897%；反对7,010,807股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2565%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
（7）上市地点
同意17,252,605股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9467%；
反对6,988,907股，占出席会议有效表决权股份总数的28.7400%；弃
权76,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3134%。
中小股东总表决情况：
同意16,898,105股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.5169%；反对6,988,907股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.1652%；弃权76,200股，占出席会议的中小股
5
东所持有效表决权股份总数的0.3180%。
（8）募集资金金额及用途
同意17,278,205股，占出席会议有效表决权股份总数的71.0519%；
反对6,978,707股，占出席会议有效表决权股份总数的28.6980%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,923,705股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.6237%；反对6,978,707股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.1226%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
（9）本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
同意17,244,805股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9146%；
反对7,012,107股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8354%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,890,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4843%；反对7,012,107股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2620%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
（10）本次非公开发行决议的有效期
同意17,248,005股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9277%；
反对6,993,507股，占出席会议有效表决权股份总数的28.7589%；弃
6
权76,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3134%。
中小股东总表决情况：
同意16,893,505股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4977%；反对6,993,507股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.1843%；弃权76,200股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.3180%。
该提案项下的10个子提案均获出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过，因此该提案获出席会议股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过，该提案获通过。
3．审议通过了《非公开发行股票预案》。
同意17,229,805股，占出席会议有效表决权股份总数的70.8529%；
反对7,012,107股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8354%；弃
权75,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3117%。
中小股东总表决情况：
同意16,875,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4217%；反对7,012,107股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2620%；弃权75,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.3163%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
4．审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告》。
7
同 意 466,326,509 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5087%；反对6,998,707股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.4784%；弃权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意16,903,705股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.5402%；反对6,998,707股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2060%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
5．审议通过了《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发
行股份认购协议的议案》。
同意17,229,805股，占出席会议有效表决权股份总数的70.8529%；
反对7,027,107股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8971%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,875,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4217%；反对7,027,107股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.3246%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
8
6．审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
同意17,243,205股，占出席会议有效表决权股份总数的70.9080%；
反对6,984,707股，占出席会议有效表决权股份总数的28.7227%；弃
权89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3693%。
中小股东总表决情况：
同意16,888,705股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4776%；反对6,984,707股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.1476%；弃权89,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.3747%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
7．审议通过了《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免
于发出要约的议案》。
同意17,229,805股，占出席会议有效表决权股份总数的70.8529%；
反对7,027,107股，占出席会议有效表决权股份总数的28.8971%；弃
权60,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2500%。
中小股东总表决情况：
同意16,875,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4217%；反对7,027,107股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.3246%；弃权60,800股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2537%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
9
上通过，该提案获通过。
8．审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措
施及相关主体承诺的议案》。
同 意 466,293,109 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5017%；反对7,011,707股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.4812%；弃权81,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。
中小股东总表决情况：
同意16,870,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4009%；反对7,011,707股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2603%；弃权81,200股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.3389%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
9．审议通过了《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。
同 意 466,512,609 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5480%；反对6,789,707股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.4343%；弃权83,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意17,089,805股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的71.3168%；反对6,789,707股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的28.3339%；弃权83,700股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.3493%。
10
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
10．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》。
同 意 466,298,109 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5027%；反对7,019,607股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.4829%；弃权68,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
中小股东总表决情况：
同意16,875,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的70.4217%；反对7,019,607股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的29.2933%；弃权68,300股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2850%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
关联股东朱凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司、张海梅女士、
曾坤林先生回避了对第2、3、5、6、7项提案的表决，因此朱凤廉女
士、杨志茂先生、新世纪公司、张海梅女士、曾坤林先生所代表的公
司股份449,068,304股不计入第2、3、5、6、7项提案有效表决权股份
总数。
上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益
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的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披
露。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
2．律师姓名：石向阳、牟玉莹
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本
次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会决议；
2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十一日
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