股票代码：000713             股票简称：丰乐种业      编号： 2022-063

                      合肥丰乐种业股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12

月 20 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十六次
会议的通知，会议于 12 月 21 日上午以通讯表决的方式召开，会议应

参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况

       1．审议通过《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议
案》；

       公司董事长杨林先生因工作原因，辞去公司董事长、董事、董事
会战略委员会召集人及审计委员会委员等在公司所任的一切职务，为
保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董

事、总经理戴登安先生代行董事长职责开展工作，任期自本次董事会
审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见 12 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）公告。

       三、备查文件
       1. 公司第六届董事会第十六次会议决议；
       2．独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见。
特此公告


           合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                        2022 年 12 月 22 日