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公司公告

黑芝麻:董事会决议公告2021-04-24  

                             证券代码:000716       证券简称:黑芝麻     公告编号:2021-019



                  南方黑芝麻集团股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日上
午 9:00 在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第十届董事
会第二次会议(以下简称“本次会议”)。召开本次会议的通知于 2021 年 4 月 12
日以书面或电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会
议由董事长韦清文先生委托副董事长李维昌先生主持。
    会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法
有效。会议以举手同意的表决方式审议通过议案,现公告如下:


    一、审议并通过《公司 2020 年度总裁工作报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。


    二、审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。


    三、审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    董事会认为:报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求,并根据公司经营管理
实际情况,不断健全完善内控制度并严格执行,保证了公司经营活动的合法、规
范和有序开展,有效防范风险,确保公司财务报告真实、准确和完整。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。


       四、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
       本议案尚须提交股东大会审议。


       五、审议并通过《公司 2020 年利润分配预案及 2021 年利润分配政策》
       因报告期实现归属于公司股东的每股可供分配利润低于 0.10 元,根据《公
司章程》和《公司未来三年(2020-2022 年)股东分红规划》等规定,及股东大
会审议通过的 2020 年利润分配政策,结合公司实际,董事会提议公司 2020 年度
利润分配预案为:不进行现金红利分配、不送红股,也不进行资本公积金转增股
本。
       董事会提议公司2021年度利润分配政策为:如实现的利润为正值,并符合《公
司章程》等相关规定进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。
       董事会认为:公司 2020 年度利润分配预案及 2021 年度利润分配政策符合法
律、法规和《公司章程》及《公司未来三年(2020—2022 年)股东分红规划》
的规定,同意将该事项提交股东大会审议。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
    六、审议并通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。


    七、审议并通过《公司 2021 年度财务预算方案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    本议尚案须提交股东大会审议。


    八、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议,且须股东大会以特别决议通过。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。


    九、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。


    本次董事会会议还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。


    备查文件:公司第十届董事会第二次会议决议。


    特此公告


                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二〇二一年四月二十四日