证券代码：000717    证券简称：韶钢松山    公告编号：2022-74


          广东韶钢松山股份有限公司
        关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》分别选举出 4 名非独立董事、3 名
独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第九届董事
会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举李世平先生
为公司董事长的议案》《关于选举吴琨宗先生为公司副董事长的
议案》《关于聘任赖晓敏先生为公司总裁的议案》《关于聘任公
司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级副总
裁、副总裁及财务负责人的议案》，具体情况如下：
    一、公司第九届董事会及各专业委员会组成情况
    （一）公司第九届董事会成员
    李世平先生、吴琨宗先生、赖晓敏先生、夏启斌先生、郭明
文先生、谢娟女士、邢良文先生。董事简历附后。
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公


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司董事总数的二分之一。
    （二）公司董事长：李世平先生。
    （三）公司副董事长：吴琨宗先生。
    （四）独立董事：郭明文先生、谢娟女士、邢良文先生，独
立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    （五）董事会各专门委员会成员
    1.战略委员会
    委员：董事长李世平先生，副董事长吴琨宗先生，董事、总
裁赖晓敏先生。董事长李世平先生任主任委员。战略委员会下设
投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、技改部负责人组成，
分管投资的公司领导任评审小组组长。
    2.审计委员会
    委员：独立董事邢良文先生，董事、总裁赖晓敏先生，独立
董事谢娟女士。邢良文先生任主任委员。审计委员会下设审计工
作组，成员由审计部负责人、财务部负责人组成，审计部负责人
任工作组组长。
    3.提名委员会
    委员：独立董事郭明文先生，董事长李世平先生，独立董事
谢娟女士。郭明文先生任主任委员。提名委员会下设工作组，人
事部负责人任工作组组长。
    4.薪酬与考核委员会
    委员：独立董事谢娟女士，独立董事郭明文先生，董事夏启
斌先生。谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，

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成员由人事部负责人、运营改善部负责人组成，人事部负责人任
工作组组长。
    二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    总裁：赖晓敏先生
    高级副总裁（常务）：李国权先生
    高级副总裁：陆隆文先生、程晓文先生、郭亮先生
    董事会秘书：刘二先生。刘二先生办公电话：0751-8787265；
传真：0751-8787676；电子邮箱:sgss@baosteel.com；通信地址：
广东省韶关市曲江马坝。
    副总裁：戴文笠先生
    财务负责人：王燊先生
    证券事务代表：高培福先生。高培福先生办公电话：0751-
8787265；传真：0751-8787676；电子邮箱:sgss@baosteel.com；
通信地址：广东省韶关市曲江马坝。
    公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历附后。
    三、备查文件
    （一）公司《2022 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）公司《第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议》。


    公司董事会对第八届董事会各位董事、高级管理人员等在任
职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告

                            3
附：董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历




                     广东韶钢松山股份有限公司董事会
                            2022 年 10 月 18 日




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附：董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

   董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
    一、董事
    李世平，男，1964 年 9 月出生，中共党员，大学本科毕业
于上海科技大学自动控制专业，硕士研究生毕业于东北大学工业
自动化专业，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任宝钢集
团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经
贸公司组织人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司
人力资源部、党委组织部部长，宝钢集团有限公司人力资源部、
党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁股份有
限公司党委常委、纪委书记，韶关钢铁党委书记、副董事长，韶
关钢铁党委书记、董事长，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广
东董事长，中南钢铁总裁、党委副书记。现任中南钢铁党委书记、
董事长兼韶钢松山党委书记、董事长。
    李世平先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。目前，李世平先生持有本公司 18.15 万股股票，李世
平先生在公司控股股东中南钢铁担任董事长、党委书记，除此之
外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。李世平先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责


                             5
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
李世平先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
    吴琨宗，男，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科毕业
于华东冶金学院经济管理系会计学专业，硕士研究生毕业于上海
财经大学会计学专业/中欧国际工商学院工商管理专业，正高级
会计师。1993 年 7 月参加工作，历任宝钢集团计财部、财会处
资本科助理会计师，宝钢集团财会处固定资产管理业务主办，宝
钢集团财会处固定资产管理、物资采购财务主管，宝钢股份财会
处会计组综合主管、稽核组组长(副处级)、审计处副处长、审计
部副部长、审计部部长、系统创新部部长、财务部部长，宝钢集
团审计部部长、经营财务部总经理兼资产管理总监，宝钢股份董
事会秘书、财务总监，宝钢股份梅钢公司（梅山公司）总经理、
党委副书记，鄂城钢铁党委副书记（主持工作）、副董事长等。
现任中南钢铁董事、总裁、党委副书记兼鄂城钢铁党委书记、董
事长、韶钢松山党委副书记、副董事长。
    吴琨宗先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。目前，吴琨宗先生未持有本公司股份，吴琨宗先生在
公司控股股东中南钢铁担任董事、总裁、党委副书记，除此之外
与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。吴琨宗先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁


                             6
入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
吴琨宗先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
    赖晓敏，男，1972 年 10 月出生，中共党员，大学毕业于长
春工业高等专科学校会计电算化，硕士研究生毕业于暨南大学工
商管理专业，高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任韶关钢
铁财务部会电办科员、结算中心副主任、副部长、部长，韶关钢
铁副总会计师兼财务部部长，韶关钢铁财务负责人、副总会计师
兼财务部部长，韶关钢铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，
鄂城钢铁副总经理(主持工作)、总裁、党委副书记、董事，中南
钢铁高级副总裁等，现任中南钢铁党委常委，重庆钢铁董事，韶
钢松山党委副书记、董事、总裁。
    赖晓敏先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。目前，赖晓敏先生未持有本公司股份，赖晓敏先生在
公司控股股东中南钢铁担任党委常委，除此之外与实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖晓敏先
生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董


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事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。赖晓敏先生符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他
相关规定等要求的高级管理人员任职资格。
    夏启斌先生，1974 年 9 月出生，博士研究生学历，国家清
洗生产审核师。2005 年至今任职于华南理工大学，现任华南理
工大学化学与化工学院教授、博士生导师，四川金顶(集团)股份
有限公司独立董事、公司董事。
    夏启斌先生不属于失信被执行人，夏启斌先生与本公司或本
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股
份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。夏启斌先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。夏
启斌先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
    郭明文，1971 年 10 月出生，中共党员，西南政法大学法学

                             8
博士，英语专业八级，广东南方福瑞德律师事务所律师、华南农
业大学教师、公司独立董事。兼任广州仲裁委员会仲裁员、广州
市南沙区劳动争议社会调解协会会长、广东南粤融资租赁有限公
司独立董事、广东省诉讼法学会会员等。目前在广东南方福瑞德
律师事务所已执业 13 年，对律师业务熟悉并积累了较为丰富的
经验。
    郭明文先生不属于失信被执行人，郭明文先生与本公司或本
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股
份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。郭明文先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。郭
明文先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已书面承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。郭明文先生符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的独立董
事任职资格。
    谢娟，女，1972 年出生，香港城市大学国际经济法法学硕


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士、四川大学法律硕士，现任北京市盈科（深圳）律师事务所高
级合伙人、公司独立董事，兼任东阳光独立董事、最高人民检察
院民事行政咨询专家、全国涉外律师领军人才库成员、广东省首
批涉外律师领军人才库成员。
    谢娟女士不属于失信被执行人，谢娟女士与本公司或本公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
谢娟女士也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。谢娟女士
已取得独立董事资格证书，谢娟女士符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的独
立董事任职资格。
    邢良文，男，1963 年 9 月出生，本科学历，中国注册会计
师(资深会员,执业)、注册税务师、注册资产评估师。现任广东丰
衡会计师事务所有限公司董事长、广州丰衡税务师事务所有限公
司董事长、公司独立董事,兼任广东省和广州市国资委监管企业
外部董事，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事，广东

                             10
咏声动漫股份有限公司独立董事。
    邢良文先生不属于失信被执行人，邢良文先生与本公司或本
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股
份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。邢良文先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。邢
良文先生已取得独立董事资格证书，邢良文先生符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等
要求的独立董事任职资格。
    二、高级管理人员简历
    （一）总裁
    赖晓敏，见其董事简历。
    （二）高级副总裁
    李国权，男，1971 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，
1990 年 8 月参加工作。历任韶钢松山第二轧钢厂维修工段工段
长、维修作业班作业长、设备科科长，韶钢松山第二轧钢厂副厂
长、厂长，韶钢松山板材部部长、板材厂厂长、制造管理部部长、

                             11
炼铁厂厂长，韶钢松山副总裁兼投资管理部部长、智慧制造专项
工作组组长，中南钢铁副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中
心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作
组组长，韶钢松山董事、高级副总裁（主持工作）等职务。现任
韶钢松山党委副书记、高级副总裁（常务）。
    李国权先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。李国权先生为公司 2019 年股票期权激励计划激励对
象，截至目前，其达到行权条件 9.9 万份股票期权未行权，不持
有公司股份。李国权先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陆隆文先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
李国权先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。
    陆隆文，男，1968 年 8 月出生，本科学历，正高级工程师，
1990 年 7 月参加工作。历任武钢炼铁厂生产技术部值班主任、
二高炉炉长、五高炉炉长，武钢炼铁厂副厂长，武钢防城港钢铁

                            12
基地建设指挥部炼铁系统项目组组长，武钢股份炼铁总厂第一副
厂长，武钢股份炼铁厂厂长、党委书记，武汉钢铁有限公司炼铁
厂厂长、党委副书记，武汉钢铁有限公司总经理助理、副总经理，
韶关钢铁高级副总裁等职务。现任韶钢松山党委委员、高级副总
裁。
    陆隆文先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。陆隆文先生不持有公司股份，陆隆文先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。陆隆文先生也不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见。陆隆文先生符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求
的高级管理人员任职资格。
    程晓文，男，1971 年 2 月出生，本科学历，在职硕士，教
授级高级工程师，1993 年 7 月参加工作。历任韶钢松山第一炼
钢厂技术科科长，韶钢松山第三炼钢厂生产技术科科长、主任工
程师、厂长助理、副厂长，韶钢松山炼钢部副部长、部长，韶钢

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松山炼钢厂厂长、特钢事业部总经理，宝钢特钢长材有限公司副
总经理，宝钢特钢韶关有限公司执行董事、总经理、副董事长，
韶钢松山投资管理部部长、营销中心总经理，宝武杰富意特殊钢
有限公司副董事长，韶钢松山副总经理、副总裁等职务。现任韶
钢松山党委委员、高级副总裁兼营销中心总经理。
    程晓文先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。程晓文先生为公司 2019 年股票期权激励计划激励对
象，截至目前，其达到行权条件的 13.2 万份股票期权未行权，
不持有公司股份。程晓文先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。程晓文先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见。程晓文先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职
资格。
    郭亮，男，1969 年 9 月出生，本科学历，在职硕士，教授
级高级工程师，1992 年 7 月参加工作。历任韶钢松山动力厂技

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术设备科副科长、科长、副厂长，韶钢松山设备备件部副经理、
计控部部长、资材备件部部长、设备管理部部长，韶钢松山设备
管理专项推进组组长、智慧制造专项工作组组长，广东韶钢工程
技术有限公司执行董事，韶钢松山能源环保部部长，韶钢松山副
总经理、副总裁等职务。现任韶钢松山党委委员、高级副总裁兼
普莱克斯董事长。
    郭亮先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。郭亮先生为公司 2019 年股票期权激励计划激励对象，
截至目前，其达到行权条件的 13.2 万份股票期权未行权，不持
有公司股份。郭亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭
亮先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。郭
亮先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳
证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。
    （三）副总裁
    戴文笠，男，1970 年 12 月出生，本科学历，在职硕士，1994

                             15
年 7 月参加工作。历任韶钢松山第二轧钢厂技术科副科长、作业
长、生产计划管理主办科员、工艺主任工程师、副厂长，韶钢松
山板材部副部长，国贸公司副总经理，韶钢松山营销中心产品销
售部副部长，韶钢松山板材厂副厂长、副厂长（主持工作）、厂
长，韶钢松山轧材厂厂长、特轧厂厂长、炼钢厂厂长等职务。现
任韶钢松山副总裁兼宝武杰富意特殊钢有限公司副董事长。
    戴文笠先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。戴文笠先生持有公司 9.9 万股股票，戴文笠先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。戴文笠先生也不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见。戴文笠先生符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要
求的高级管理人员任职资格。
    （四）财务负责人
    王燊，男，1979 年 11 月出生，本科学历，高级会计师、注
册会计师，2004 年 7 月参加工作。历任韶钢财务部业务主办副

                             16
主任科员、综合管理中心副经理、税务费用室室主任、资产管理
室室主任、资产会计室室主任，韶钢财务部部长助理、副部长，
广东宝联迪国际运营管理有限公司副总经理、财务负责人，武钢
集团昆明钢铁股份有限公司财务总监等职务。现任韶钢松山财务
负责人、财务部部长。
    王燊先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。王燊先生不持有公司股份，王燊先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。王燊先生也不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见。王燊先生符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管
理人员任职资格。




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    三、董事会秘书及证券事务代表简历
    （一）董事会秘书刘二先生
    刘二，男，1969 年 6 月出生，本科学历，在职硕士，金融
经济师，1994 年 7 月参加工作。历任韶钢供应处办公室副主任，
韶钢松山证券部副经理，深圳市群得利投资有限公司业务部经理，
韶钢公司办公室（党委办公室）主任，韶钢松山营销中心党委书
记、工会主席，韶钢松山董事、董事会秘书、监事会主席，广东
宝地南华产城发展有限公司副总经理等职务，现任公司董事会秘
书、董事会秘书室主任。
    刘二先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。截至目前，刘二先生未持有本公司股份，刘二先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。刘二先生也不存在以下情形： 1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见。刘二先生于 1997 年取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，刘二先生符合《公司法》《证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董

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事会秘书任职资格。
    （二）证券事务代表候选人高培福先生简历
    高培福，男，1985 年 12 月出生，本科学历，助理工程师、
金融经济师，2008 年 7 月参加工作。历任韶关钢铁华欣分公司
现场技术员、助理工程师，韶钢松山特钢事业部物理检测调度，
韶钢松山期货年金投资管理师、投资者关系主任师、信息披露管
理主任师，现任公司证券事务代表、披露管理高级经理。
    高培福先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。截至目前，高培福先生未持有本公司股份，高培福先
生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。高培福先生已取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，高培福先生符合相关法律、法规
要求的任职条件。




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