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公司公告

中南股份:独立董事关于第九届董事会2022年第二次临时会议相关事项的意见2022-10-27  

                                广东中南钢铁股份有限公司
独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临
          时会议相关事项的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》及广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公
司”)《独立董事制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我
们对公司提交的《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》《关
于调整 2022 年度日常关联交易计划的独立意见》《关于收购广
东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,发表
以下独立意见:
    一、关于拟续聘 2022 年会计师事务所的独立意见
    (一)经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具
有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,可满
足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计的要求。
    (二)公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合
法有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情
形。
    综上,我们同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。
    二、关于调整 2022 年度日常关联交易计划的独立意见

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    (一)公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》,
在提交公司董事会审议前,已经我们事前认可。
    (二)公司关联交易定价方法客观、公允,交易方式和定价
政策符合市场规则,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益,
不会对公司的独立性产生重大影响。
    (三)公司董事会审议本议案时,关联董事回避了表决,董
事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定,决策程序合法有效。
    我们一致同意公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划
的议案》并提交股东大会审议。
    三、关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联
交易的独立意见
    (一)上市公司本次收购是从公司长远利益出发及未来发展
需求所做出的慎重决策,有利于减少关联交易、拓展网络钢厂运
营业务及提升公司智慧制造发展水平,符合上市公司整体利益。
    (二)本次交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利
益的情形。
    (三)公司董事会审议本议案时,关联董事回避了表决,董
事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定,决策程序合法有效。
    我们一致同意公司收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股
权。



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此页无正文,为公司独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的

意见的签字页




独立董事签字:




    (郭明文)              (谢 娟)              (邢良文)




                                                    2022 年 10 月 26 日




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