广东中南钢铁股份有限公司
独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临
      时会议相关事项的事前认可意见

    作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的
原则，对公司提交的《关于拟续聘 2022 年会计师事务所》《关
于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》《关于收购广东昆
仑信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》发表以下事
前意见：
    一、关于拟续聘 2022 年会计师事务所的事前认可意见
    通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，
我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计的工作要求，能够
独立对公司财务与内控状况进行审计。
    我们同意将本议案提交公司董事会审议。
    二、关于调整 2022 年度日常关联交易计划的事前认可意见
    经审阅公司《关于调整公司 2022 年度日常关联交易计划的
议案》及其相关材料，公司根据 2022 年第四季度经营策略及采
购、销售计划，结合 2022 年四季度市场价格预测情况等，合理

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调整 2022 年度日常关联交易计划，我们同意将本议案提交公司
董事会审议。
    三、关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨关联
交易的事前认可意见
    （一）本次交易是从公司长远利益出发及未来发展需求所做
出的慎重决策，有利于减少关联交易、拓展网络钢厂运营业务及
提升公司智慧制造发展水平，符合上市公司整体利益。
    （二）本次交易的定价参考依据为具有从事证券服务业务资
格的审计机构对标的公司所有者权益在审计基准日的审计结果
和具有从事证券服务业务资格的评估机构对标的公司全部股权
价值在评估基准日的评估结果。由交易双方协商后确定，有合理
性，交易定价公允。本次交易的价格和交易安排不存在损害公司
和其他股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意将该事项提交公司董事会审议。




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此页无正文，为公司独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的

事前认可意见签字页




独立董事签字：




    （郭明文）              （谢 娟）              （邢良文）




                                                   2022 年 10 月 24 日




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