证券代码：000717        证券简称：中南股份        公告编号：2022-84


        广东中南钢铁股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：2022 年 10 月 26 日，公司召开第九
届董事会 2022 年第二次临时会议，会议决定于 2022 年 11 月 11
日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
     （三）会议召开的合法、合规性
     经本公司董事会审核，认为：公司 2022 年第三次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及
本公司章程的规定。
     （四）会议召开日期、时间
     1.现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日下午 2：30。
     2.网络投票时间：
     通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 11
月 11 日下午 3:00 中的任意时间。
     通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年


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11 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。
       （五）会议召开的方式
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       （六）股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。
       （七）出席对象：
       1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书详见附件 1）。
       2.本公司董事、监事、高级管理人员。
       3.本公司聘请的律师。
       （八）会议地点：广东省韶关市曲江中南股份办公楼北楼一
楼 B1001 会议室
       二、会议审议事项
       （一）本次股东大会表决的提案名称
                   表一：本次股东大会提案编码示例表
提案                                                           备注
                         议案名称
编码                                                   该列打勾的栏目可以投票

100     总议案（除累积投票提案外的所有提案）                     √

                                非累积投票提案

1.00    《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》                   √

2.00    《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》                 √

3.00    《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》             √

       （二）提案的具体内容

                                      2
    1.提案编码 1.00：关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露
的公司《第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》。
    2.提案编码 2.00：《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议
案》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。
    3.提案编码 3.00：《关于调整 2022 年度日常关联交易计划
的议案》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。
    关联股东需回避对本议案的表决。
    三、会议登记方法
    （一）登记方式、登记时间和登记地点
    1.登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、
邮件、电话、或传真方式登记）
    2.登记时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）8:00－17:30
    3.登记地点：广东省韶关市曲江中南股份董事会秘书室
    （二）登记办法
    1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委

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托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作方法详见附件 2。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：刘二，高培福
    地址：广东韶关曲江中南股份董事会秘书室
    邮编：512123
    电话：0751-8787265
    传真：0751-8787676
    （二）会期半天，食宿和交通费用自理。
    六、备查文件
    （一）公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议》；
    （二）公司《第九届监事会2022年第二次临时会议决议》。


    附件：1.授权委托书
          2.参加网络投票的具体操作流程


                           广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                   2022 年 10 月 27 日




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  附件 1：
                                授 权 委 托 书
        兹委托         先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限
  公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人名称（签字或盖章）：                    受托人（签字）：
        委托人股东帐号：                            受托人身份证号：
        委托人身份证号：

        委托人持股数：
        委托权限：                                委托日期：
        对本次股东大会提案事项的投票指示：
                                                         表决意见    备注：该列打
提案
                        议案名称                                     勾的栏目可以
编码                                                  同意 反对 弃权     投票
100    总议案（除累积投票提案外的所有提案）                               √

                                   非累积投票提案

1.00   《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》                             √

2.00   《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》                           √

3.00   《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》                       √

       备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同
  意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，
  多选或未作选择的，则视为无效委托。
       2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
  案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
  未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
  决，则以总议案的表决意见为准。
      3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。



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  附件 2：
                          参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
         （一）投票代码和投票简称
         1.投票代码：360717；
         2.投票简称：“中南投票”。
         （二）填报表决意见或票数
         1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
  东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
  所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
  过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
  如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                                                         表决意见    备注：该列打
提案
                        议案名称                                     勾的栏目可以
编码                                                  同意 反对 弃权     投票
100    总议案（除累积投票提案外的所有提案）                               √

                                   非累积投票提案

1.00   《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》                             √

2.00   《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的议案》                           √

3.00   《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的议案》                       √

         2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
  所有提案表达相同意见。
         股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为


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准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 11 日下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的服 务 密 码 或 数 字证 书 ， 可 登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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