证券代码：000717       证券简称：中南股份        公告编号：2022－85

          广东中南钢铁股份有限公司
      2022 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
     2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
     3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下
午 2：30
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 9:15 至 2022 年 11 月 11 日（星
期五）下午 3:00 中的任意时间。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下
午 13:00—15:00。
    2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份
有限公司办公楼北楼一楼（B1001）会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人：公司第九届董事会
    5.会议主持人：董事长李世平先生因工作原因，无法出席本
次股东大会，根据《公司章程》的规定，由副董事长吴琨宗先生
主持。
    6.股权登记日：2022 年 11 月 4 日
    7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表
共 41 人，代表股份 1,397,198,280 股，占公司有表决权总股份
的 57.6439 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代
表共 6 人，代表股份 1,294,766,790 股，占公司有表决权总股份
的 53.4179 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 35 人，代
表股份 102,431,490 股，占公司有表决权总股份的 4.2260 %。
    2.其他人员出席情况
    公司部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议，公司董
事会秘书及部分高级管理人员通过现场方式列席了本次会议，北
京市中伦（广州）律师事务所律师按照新型冠状病毒肺炎疫情防
控相关要求，以视频参会方式列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，
并形成如下决议：
    （一）审议通过了公司《关于第九届董事会外部董事薪酬的
议案》。
    内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公
司《第九届董事会 2022 年第二次临时会议的公告》。表决情况
如下：
    同意 1,391,871,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.6187 ％；
    反对 5,269,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.3772 ％；
    弃权 56,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0041 ％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
    同意 108,259,982 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 95.3107 ％；
    反对 5,269,608 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.6393 ％；
    弃权 56,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0500 ％。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了公司《关于拟续聘 2022 年会计师事务所
的议案》。
    内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。表决情况如下：
    同意 1,373,871,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.3304 ％；
    反对 5,340,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.3822   ％；
    弃权 17,986,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 1.2874   ％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
    同意 90,259,282 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 79.4631 ％；
    反对 5,340,208 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 4.7015 ％；
    弃权 17,986,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 15.8354 ％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了公司《关于调整 2022 年度日常关联交易
计划的议案》。
    内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于调整 2022 年度日常关联交易计划的公告》。宝武集团
中南钢铁有限公司关联股东回避了对本议案的表决。表决情况如
下：
    同意 106,648,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 93.8106 ％；
    反对 6,967,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 6.1289 ％；
    弃权 68,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0605 ％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
    同意 106,549,882 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 93.8051 ％；
    反对 6,967,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 6.1343 ％；
    弃权 68,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0606 ％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
    （二）律师姓名：刘杰、黄启发律师。
    （三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的
人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
    （二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中
南钢铁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告




                      广东中南钢铁股份有限公司董事会
                            2022 年 11 月 12 日