证券代码：000719          证券简称：中原传媒         公告编号：2019-031 号



                       中原大地传媒股份有限公司

                    七届二十次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.董事会会议通知时间和方式：公司七届二十次董事会会议通知于 2019
年 10 月 18 日以书面、电子邮件,传真及短信形式发出。
    2.召开会议的时间和方式：2019 年 10 月 28 日，本次董事会以通讯表决
方式召开。
    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    4.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：
    1.审议并通过了公司《2019 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2.审议并通过了《关于河南省新华书店发行集团有限公司及其全资子公
司遂平县新华书店有限公司购买房产暨关联交易的议案》
    公司关联董事郭元军、王庆,刘磊均进行了回避表决，由 6 名非关联董事
进行表决。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于河南省新华书店发行集团有
限公司及其全资子公司遂平县新华书店有限公司购买房产暨关联交易的公
告》。
    独立董事意见详见同日巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3. 审议并通过了《关于对北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》
    为满足公司全资子公司北京汇林印务有限公司正常生产经营需要，公司拟
向其提供 5,000 万元不高于同期银行贷款基准利率的财务资助。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件
    1.七届二十次董事会决议；
    2.独立董事前认可意见及独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。




                                         中原大地传媒股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2019 年 10 月 28 日