证券代码：000719        证券简称：中原传媒      公告编号：2020-039 号



                     中原大地传媒股份有限公司
         关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事
会会议决议，定于 2020 年 12 月 23 日召开公司 2020 年第二次临时股东
大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现
将具体情况通知如下：

       一、会议召开基本情况
      （一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
      （二）股东大会的召集人：公司八届董事会
      （三）会议召开的合法、合规性：2020 年 12 月 7 日，公司召开八
   届五次董事会会议，审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股
   东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司
   章程》的有关规定。
      （四）会议召开的日期、时间
      1.现场会议时间：2020 年 12 月 23 日（周三）14:30；
      2.网络投票时间：2020 年 12 月 23 日（周三） 9:15-15:00；
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

                                  1
2020 年 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 23 日
9:15-15:00。
   （五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相
结合的方式。
       公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严
肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2020 年 12 月 17 日（周四）
   （七）出席对象：
   1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日 2020 年 12 月 17 日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
   2.公司董事、监事、高级管理人员。
   3.公司聘请的律师。
   4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。

   二、会议审议事项
   （一）提案名称



                              2
      提案 1.《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
      （二）提案披露情况
      上述提案已经公司 2020 年 12 月 7 日召开的八届五次董事会审议
  通过，具体内容详见公司在 2020 年 12 月 8 刊载于《中国证券报》《证
  券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

     1.00        关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案        √



      四、会议登记方法
      （一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，
  信函或传真方式办理登记。
      （二）登记时间：2020 年 12 月 23 日上午 9:00—11:00，下午
  13:00—15:00
      （三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
      （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本
  人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件 1）、
  股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代
  表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人



                                     3
   身份证进行登记。

      五、其他事项
      （一）联系方式
      联系人：张飞、汪洋
      电 话：0371-87528527
      传 真：0371-87528528
      邮 箱：ddcm000719@126.com
      地址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部
      （二）会议费用：会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费
   用自理。

      六、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。




                                       中原大地传媒股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2020 年 12 月 7 日




                                4
附件1：
授权委托书（复印有效）

                               授权委托书
    兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2020
年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
                                                      备注           表决意见
   提案
                       提案名称                  该列打勾的栏
   编码                                                         同意 反对 弃权
                                                   目可以投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                  非累积投票提案
          关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所
   1.00                                                √
          的议案




    本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照
自己的意见投票。
    委托人（签字）：                        受托人（签字）：
    委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

    委托人证券账户号码:
    委托人持股数:
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束

止。
                                                 委托日期：     年    月 日
（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）


                                    5
附件 2：
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1.投票代码：360719
     2.投票简称：“中原投票”

     3.填报表决意见：
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2020 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



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     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统投票时间为 2020 年 12 月 23 日上午 9:15 至下

午 15:00 期间的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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