证券代码：000719        证券简称：中原传媒     公告编号：2022-019 号




                   中原大地传媒股份有限公司
          关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会；
    （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召集，
经公司八届十二次董事会会议决议通过。
    （三）会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 7 日，公司召开八届
十二次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（周四）14:30；
    2.网络投票时间：2022 年 5 月 12 日（周四） 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022 年 5 月 12 日
9:15-15:00；
   （五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结
合的方式；
   公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表
决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（周五）；
    （七）出席对象：
     1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
  登记日 2022 年 5 月 6 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司
  登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
  式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
     2.公司董事、监事、高级管理人员；
     3.公司聘请的律师；
     4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。

     二、会议审议事项
   （一）提案名称

   提案 1.《公司 2021 年度董事会工作报告》；

   提案 2.《公司 2021 年度监事会工作报告》；

   提案 3.《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》；
    提案 4.《公司 2021 年度利润分配预案》；

    提案 5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

    提案 6. 《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性

补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》。
   （二）提案披露情况
    上述提案已经公司八届十二次董事会、八届七次监事会审议通过，
具体内容详见公司在 2022 年 4 月 8 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

      三、提案编码
                                                               备注
   提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                             目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

     1.00        《公司 2021 年度董事会工作报告》                √

     2.00        《公司 2021 年度监事会工作报告》                √

     3.00        《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》          √

     4.00        《公司 2021 年度利润分配预案》                  √

                 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计
     5.00                                                        √
                 机构的议案》
                 《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募
     6.00                                                        √
                 集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资
              金专户的议案》



   四、会议登记方法
   （一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函
或传真方式办理登记。
   （二）登记时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:00—11:00，下午 14:00
—17:00
   （三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
   （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身
份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件 1）、股票账
户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委
托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行
登记。

    五、其他事项
   （一）联系方式
    联系人：张 飞、汪 洋；
    电 话：0371-87528527 ；
    传 真：0371-87528528；
    邮 箱：ddcm000719@126.com；
    地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部；
   （二）会议费用：
    会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

    六、参加网络投票的具体操作流程
    本次年度股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。




                                     中原大地传媒股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2022 年 4 月 7 日
  附件 1：授权委托书（复印有效）

                               授权委托书

         兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2021

  年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：



                                                         备注          表决意见
提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏
                                                                    同意 反对 弃权
                                                      目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                    非累积投票提案
  1.00     公司 2021 年度董事会工作报告                   √
  2.00     公司 2021 年度监事会工作报告                   √

  3.00     公司 2021 年年度报告全文及报告摘要             √
  4.00     公司 2021 年度利润分配预案                     √

           公司关于续聘年度审计机构和内部控制审
  5.00                                                    √
           计机构的议案
           《关于募集资金部分投资项目结项并将节
  6.00     余募集资金永久性补充公司流动资金暨注           √

           销募集资金专户的议案》

         本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照

  自己的意见投票。

  委托人（签字）：                          受托人（签字）：
委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束

止。

                                       委托日期：     年   月 日

（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）
附件 2：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

     1.投票代码：360719；

     2.投票简称：“中原投票”；

     3.填报表决意见：

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投0票。

     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的

表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2022年5月12日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规

则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆

（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。