证券代码：000719     证券简称：中原传媒    公告编号：2022-023 号


                   中原大地传媒股份有限公司
           关于取消 2021 年年度股东大会的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月

8 日以通讯方式召开八届十四次董事会会议，审议通过了《关于取消

2021 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 5 月 12 日召

开的 2021 年年度股东大会。具体情况如下：

   一、取消股东大会的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会；
    （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召
集，经公司八届十二次董事会会议决议通过;
    （三）会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 7 日，公司召开
八届十二次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年
年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定;
   （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（周四）14:30；
    2.网络投票时间：2022 年 5 月 12 日（周四） 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日
9:15-15:00；
    （五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相
结合的方式；
    （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（周五）。

   二、取消的股东大会审议事项
                                                            备注
  提案编码                      提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提
     案

    1.00       《公司 2021 年度董事会工作报告》              √

    2.00       《公司 2021 年度监事会工作报告》              √

    3.00       《公司 2021 年年度报告全文及报告摘要》        √

    4.00       《公司 2021 年度利润分配预案》                √

               《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审
    5.00                                                     √
               计机构的议案》
               《关于募集资金部分投资项目结项并将节余
    6.00       募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募        √
               集资金专户的议案》




    三、股东大会取消原因及后续安排
    鉴于目前郑州市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极
配合郑州市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股
东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 12 日在
郑州市金水东路 39 号召开的公司 2021 年年度股东大会。公司将根据
郑州市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司 2021 年年度股东大
会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

   由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

   特此公告。



                                   中原大地传媒股份有限公司

                                          董 事 会

                                     2022 年 5 月 9 日