证券代码：000719       证券简称：中原传媒   公告编号：2022-034 号



                   中原大地传媒股份有限公司
               八届十七次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、没有误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十七次董事会会议通知

于 2022 年 8 月 12 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

    2.会议召开的时间地点和方式：2022 年 8 月 24 日，本次董事会

以通讯表决方式在郑州召开。

    3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

    4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过了《公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要》；

    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2022 年半年度报

告全文及报告摘要》；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

    2.审议并通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》；
    具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2022 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3.审议并通过了《关于投资参股郑州数据交易有限责任公司的议

案》；

    郑州数据交易中心有限责任公司（暂定名）系经河南省人民政府

批准同意，通过对安阳市安政产权交易有限责任公司增资扩股方式设

立，注册资本20,000万元。公司拟投资2,000万元参与本次增资，增

资完成后，公司持有其10%的股权。公司投资参股郑州数据交易中心

有限责任公司，有利于加速布局大数据产业，有利于公司产业高效融

入地方经济发展大局，有利于加速公司数字化战略转型，对于推动公

司版权智库建设，快速拓展数字版权、数字服务、数字产品、NFT数

字藏品等非结构化数据的交易奠定重要基础。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    4.审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

    公司基于经营发展需要，拟联合全资子公司河南省新华书店发行

集团有限公司、大象出版社有限公司、海燕出版社有限公司与河南国

辅图书发行有限公司共同发起设立河南创新评价教育科技有限公司

（暂定名，以下简称“新公司”）。新公司注册资本1,000万元，公

司以及下属三家全资子公司共同出资600万元，持有新公司60%的股权，

对新公司拥有绝对控制权；国辅公司出资400万元，占股40%。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届十七次董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。




                           中原大地传媒股份有限公司

                                   董 事 会

                               2022 年 8 月 24 日