山东新能泰山发电股份有限公司
               2019 年度董事会工作报告

    一、2019 年公司经营情况

    2019年是新中国成立70周年，也是新能泰山公司发展改革历程中
极为重要的一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的
生产经营、改革创新任务，公司紧紧围绕全面深化改革和高质量发展
的中心任务，不断健全优化管理体系，提升企业运行效率，切实突出
业绩核心导向，全面完成了各项经营指标，在国企市场化改革工作中
取得阶段性成果，为公司未来进一步改革发展打下坚实基础。
    2019年，公司累计完成营业收入358,039万元，实现利润总额
68,147万元，归属于母公司所有者的净利润48,617万元，每股收益
0.3895元/股，加权平均净资产收益率20.62% 。截至2019年12月31
日，公司资产总额462,710万元，归属于母公司所有者权益251,279
万元，资产负债率43.75%。

    二、2019 年董事会重点工作

    2019年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，
认真落实中央经济工作会议精神，履行《公司法》和《公司章程》等
法律法规赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决
议的有效实施，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，
推动公司资产整合及各项经营业务顺利有序开展，各项工作取得丰硕
成果，公司发展定位进一步清晰、基础进一步夯实、空间进一步拓宽。
    （一）撤销退市风险警示
    2019年3月26日，公司披露了《2018年年度报告》，2018年实现归
属于母公司所有者的净利润10.73亿元。根据《深圳证券交易所股票

                              - 1 -
上市规则》的有关规定，公司向深圳证券交易所（以下简称：深交所）
提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
    2019年3月28日，收到深交所《关于对山东新能泰山发电股份有
限公司的年报问询函》（以下简称：问询函）。收到深交所问询函后，
公司高度重视，立即组织相关人员、中介机构针对问询函中提及的相
关问题进行认真核查、逐条梳理，严谨细致地反馈年报问询函的每一
项问题。最终深交所审核通过年报问询函回复，同意公司股票交易撤
销退市风险警示。公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警
示，证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”。
    （二）实施公司股份回购
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，结合股票
在二级市场的表现，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公
司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式
审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟以自有资金
15,000万元至30,000万元回购公司股份。其中，回购股份的10%-20%
拟用于员工持股计划或股权激励，回购股份的80%-90%拟用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券。
    2019年3月6日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购。随后，
公司根据实际需要，结合股票二级市场整体行情，依法依规实施回购
工作。截至2020年2月27日，公司通过股份回购专用证券账户，以集
中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；
本次回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，已
支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用）。回购实施期间内，
信息披露准确及时，操作规范合规，回购期限结束后，实施回购总金
额达到回购方案金额下限要求。
    （三）完成党建进章程修订工作
    根据《公司法》、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入
公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）以及公司双
                             - 2 -
百实施方案的工作部署，为进一步完善公司法人治理结构，明确党组
织在决策、执行、监督各环节的职责和方式，实现党的领导和公司治
理的有机统一，经2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议批
准，公司完成党建进章程修订工作。
    （四）土地盘活有序推进，产业版图迅速拓展
    2019年11月，公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司（以
下简称：能源交通公司）明确了以公司作为中国华能集团有限公司（以
下简称：华能集团）闲置存量土地利用与盘活工作的平台，为高效盘
活华能集团闲置土地，公司搭建了土地盘活组织机构，组建了业务团
队，专业化程度较高。2019年12月，公司作为有限合伙人参与设立了
重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金专项用于在重
庆市设立项目公司，盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任
公司的土地，拟通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目，
建设区域总部产业园。
    后续公司将以设立专项基金投资运营具体项目作为盘活华能集
团闲置存量土地资源的主要方式之一。目前，公司已基本确立了以“国
际能源先行区”的发展模式盘活华能集团闲置存量土地。
    （五）组织架构优化调整，管理体系不断健全
    为进一步提高公司市场化运行效率和管理效能，按照“扁平化、
集约化、专业化”发展方向，统筹优势资源，整合管理体系、优化工
作流程，建立健全更加科学高效的组织架构，增强企业核心竞争力，
董事会对公司组织架构进行了优化调整，重新设置公司内部管理机构：
设立了六个中心、两个部门，建立了两个事业部，设立了创新中心和
“江山慧”共享中心。聚焦产业园开发、资产运营及供应链业务，建
立健全更加科学高效的组织架构和管理体系，一是，建立产业园开发
及资产运营多级管理体系，通过事业部运营多个项目公司，形成公司
本部—事业部—项目公司多级管理体系。二是，健全项目管理体系，
初步完成全面概算、招标采购等流程的建设，加强产业园开发成本管
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理体系应用，落实“立项成本—目标成本—动态成本—结算成本”的
全过程成本管理，推动项目精细化管理。三是，完善制度体系建设，
建立完善“三级、四类、十七科目”的制度体系分类管理标准，进一
步加强内控管理。
    （六）圆满完成信息披露工作
    信息披露是上市公司董事会工作和维护公司形象的重要组成部
分，是保护投资者尤其是中小投资者知情权的重要手段，是促进上市
公司规范运作的重要保障，是向证券市场全面展示公司投资价值的重
要途径。2019年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于
信息披露的各项规定和要求，遵循公开、公平、及时原则，真实、准
确、完整地进行了信息披露。
    2019年，公司共发布公告130余条，包括2018年年度报告、2019
年半年度报告、季度报告等定期报告以及临时公告，让投资者能够更
好更准确的了解公司的经营情况。同时，组织公司本部和子公司人员
参加规范运作培训，增强规范运作意识，确保公司信息披露工作真实、
准确、完整。
    （七）加强规范运作，不断提高公司治理水平
    董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不
断完善公司法人治理结构，规范运作，对股份回购、定期报告、关联
交易等涉及公司经营的一些重大事项进行反复研究，科学决策。公司
真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，公平对待所有股东，不
存在侵犯中小股东利益的行为。公司治理情况与上市公司规范治理各
项要求不存在差异。
    在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，根据《内幕信
息知情人登记制度》，制定内幕信息知情人登记表，开展个人自查活
动，制定个人自查报告，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他
知情人员严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信
                             - 4 -
息，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处
罚记录。
    （八）独立董事勤勉尽责，发挥了重要作用
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，独立董事积
极参加股东大会、董事会，对需经公司董事会决议的重大事项均要求
公司事先提供相关资料，进行认真审核，会议上独立审慎、客观地行
使表决权，对关联交易、股份回购、聘任高管、会计政策变更等议案
发表了独立意见。对公司部分下属子公司进行实地考察，深入一线掌
握子公司经营和规范运作情况，提出管理改革优化建议。在公司规范
运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

    三、2019 年董事会日常工作

    （一）董事会会议召开情况
    2019年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职
责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人
治理结构，提高公司治理水平。报告期内,召开了10次董事会会议，
具体情况如下：
    1、第八届董事会第二十次会议于2019年1月30日召开，审议通过
了《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》等三项议案。
    2、第八届董事会第二十一次会议于2019年2月12日召开，审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于回购部分社会公众股份的
方案》等四项议案。
    3、第八届董事会第二十二次会议于2019年2月28日召开，审议通
过了《关于回购部分社会公众股份的具体实施组织方案》。
    4、第八届董事会第二十三次会议于2019年3月22日召开，审议通
过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018
年度财务决算报告》等十九项议案。

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    5、第八届董事会第二十四次会议于2019年4月25日召开，审议通
过了《关于会计政策变更的议案》、 2019年第一季度报告全文及正文》
等八项议案。
    6、第八届董事会第二十五次会议于2019年8月22日召开，审议通
过了《2019年半年度报告及报告摘要》、《关于变更会计师事务所的议
案》等七项议案。
    7、第八届董事会第二十六次会议于2019年9月5日召开，审议通
过了《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合
楼的议案》。
    8、2019第一次临时董事会于2019年9月6日召开，审议通过了《关
于公司组织架构优化调整的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东
大会的议案》。
    9、第八届董事会第二十七次会议于2019年10月28日召开，审议
通过了《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于公司及子公司向华
能云成保理公司申请办理融资的议案》等四项议案。
    10、第八届董事会第二十八次会议于2019年12月2日召开，审议
通过了《关于公司参与设立重庆华能产业发展投资基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会
的议案》。
    上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （二）董事会对股东大会决议执行情况
    1、报告期内，召开了四次股东大会，具体情况如下：
    （1）2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开，审议通
过了《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》、《关于修
改<公司章程>的议案》、《关于回购部分社会公众股份的方案》等四项
议案。
    （2）2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，审议通过了
                             - 6 -
《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018
年度利润分配方案》等十三项议案。
    （3）2019年第二次临时股东大会于2019年9月23日召开，审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于华能置业公司认购公司
全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。
    （4）2019年第三次临时股东大会于2019年12月18日召开，审议
通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》
等三项议案。
    上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    2、股份回购实施情况
    公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决
议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。 2019年3
月6日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购，截至 2020 年 2 月
27 日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购
公司股份 33,119,391 股，占公司总股本 2.568%； 本次回购股份最
高成交价为 5.19 元/股，最低成交价为 4.63 元/股， 已支付的总
金额为 162,601,373.16 元（含交易费用）。回购实施期间内，信息
披露准确及时，操作规范合规，回购期限结束后，实施回购总金额达
到回购方案金额下限要求。
    3、关联交易事项
    报告期内，公司股东大会审议批准了多项关联交易事项，公司董
事会严格按照股东大会审批的标准执行，做到关联交易公开、公平、
公正，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。
    4、重庆土地盘活项目
    2019年11月，控股股东能源交通公司明确了以公司作为华能集团
闲置存量土地利用与盘活工作的平台。公司2019年第三次临时股东大
会批准了公司作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙
                             - 7 -
企业（有限合伙），该基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活华
能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地，拟通过引入金
融、科技、现代服务业等高端产业项目，建设区域总部产业园。2019
年12月25日，重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工
商登记。
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事
会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会审议通
过的其他决议，各项议案均已得到有效执行和落实，维护了全体股东
的利益。
    （三）董事会专业委员会履职情况
    1、董事会战略与投资委员会
    第八届董事会战略委员会2019年第一次会议于2019年3月21日召
开，与会委员认真总结了公司2018年主要工作，分析了当前公司面临
的经济形势，结合公司实际，进一步讨论了公司今后的发展战略。
    公司作为华能集团整合物流业务的上市平台，将向集团现代服务
业中大宗商品供应链服务板块上市公司转型发展，发展重点是大宗商
品供应链集成服务项目，产业园运营及物业资产管理等将作为公司发
展的补充，择优发展。
    与会委员认为，上述战略方向符合公司实际情况，公司需按照股
东大会工作会议部署，以发展为工作重心，继续深挖现有产业潜力，
千方百计增收节支，确保生产、资金安全，着力做好提质增效、转型
升级、防范风险、加强党建各项工作。始终坚持利当前、惠长远的举
措精神，用更前瞻的思维、更开阔的视野、更清晰的思路，着眼全局，
占领先机，真正把机遇转化为发展动力和发展优势。加大对国家政策
研究力度，充分利用上市公司融资多样化的优势，积极做好资本运营
和资产整合，不断发展壮大公司实力，促进公司健康、稳定、协调发
展。
    2、董事会审计委员会
                             - 8 -
    根据中国证监会、深圳证券交易所、公司《董事会审计委员会实
施细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
    （1）对年报审计以及与年审会计师沟通情况
    在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司2018年度财务
会计报表以及部分财务报表附注资料，认为公司编制的2018年度财务
报表的相关数据基本反映了公司2018年度的财务状况和生产经营成
果，并同意以此财务报表为基础开展2018年度的财务审计工作。
    在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了
公司2018年度财务报表以及财务报表附注，公司独立董事、审计委员
会委员持续不断与年审注册会计师进行了沟通，对财务报告相关的问
题交流了意见，并对年审注册会计师出具的初步审计意见进行了审议，
认为经审计的公司2018年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了
公司的整体情况，会计师事务所出具的审计意见客观公正，同意以此
财务报表为基础编制公司2018年年度报告及摘要。
    董事会审计委员会对大信会计师事务所对公司2018年度财务会
计报表出具的审计意见无异议，一致同意将大信会计师事务所审计的
公司2018年度财务会计报表提交公司董事会审议。对大信会计师事务
所出具的内部控制审计意见无异议，公司已按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    （2）变更会计师事务所
    鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2011
年以来已连续多年为公司的财务报告和内部控制提供审计，且双方所
约定的 2018 年度业务期限已满，经友好协商，双方不再续约。
    从公司整体发展运作需要考虑，根据公司《审计委员会年报工作
规程》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会提
名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际） 担
任公司 2019 年度审计机构。经审计委员会核查，天职国际具有证券、
                             - 9 -
期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计的工作
要求。同意将该议案提交公司董事会审议。
    （3）讨论了公司2019年度审计工作计划，同意按照该工作计划
的安排实施审计工作。
    3、董事会薪酬与考核委员会
    （1）第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议于2019
年1月24日召开，与会委员讨论了新能泰山公司2018年度绩效考核清
算情况，同意将2018年度绩效考核清算情况提交董事会审议。
    （2）第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议于2019
年3月21日召开，与会委员对公司2018年度董事、监事及高管人员所
披露的薪酬情况进行了审核，认为公司在报告期内对公司董事、监事
及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。此外，鉴于
公司重大资产出售工作已实施完毕，主营业务、经营规模较原先已发
生重大变化，客观上对公司规范化运作水平的要求进一步提高；公司
独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡
献。参照其他同行业上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发
展水平和公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董
事津贴标准由目前的每人每年5万元（税前）调整为每人每年8万元（税
前），并同意提交董事会审议。
    4、董事会提名委员会
    第八届董事会提名委员会2019年第一次会议于2019年1月25日召
开，与会委员对聘任副总经理的事项进行了讨论，并发表意见认为根
据公司提供的任宝玺先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现
该同志存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。根据我
们所能了解的情况，认为：任宝玺先生的学历、专业经历和目前的身
体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经
                               - 10 -
营有利。

    四、公司面临的形势

    2019年我国国民经济运行总体平稳，经济结构持续优化，就业总
体稳定，高质量发展扎实推进。但在国内外形势愈加复杂的情况下，
物价结构性上涨特征明显，内外部风险挑战增多，经济下行压力加大，
总投资增速有所回落。2020年，中国经济下行的压力依旧不减，但与
此同时，十九届四中全会通过关于坚持和完善中国特色社会主义制度，
推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，国内改革
开放力度进一步加大，各项市场监管制度逐步完善、趋于健全。加之
中央经济工作会议明确坚持稳中求进的工作总基调，各项政策综合发
力对国内经济也将会起到一定的提振作用。从长期来看，中国经济长
期向好、高质量增长的基本面没有变化。因新冠肺炎疫情影响，全球
社会经济活动受到重大冲击，公司各业务板块生产经营受到较大影响。
公司一直严格按照国家以及各级政府相关部门关于抗击疫情的要求
和部署，认真落实各项疫情防控工作，强化各项安全生产措施，在未
来项目发展、业务拓展方面采取更为稳妥的策略，最大程度降低疫情
影响，确保不出现重大经营风险。
    产业园建设运营及资产管理方面，2020年是“十三五”的攻坚之
年，也是十九届四中全会召开后的起点之年，经济领域稳增长、产城
融合发展、存量土地开发等利好政策不断推出。同时，国家对房地产
行业将继续处于政府“调控”状态，政策坚持“房住不炒”基调，继
续抑制房价上涨，土地盘活业务模式中存在的不确定性对实际业务开
展的影响不容忽视。在此形势下，地产将淡化其金融属性，一定程度
上回归于实际使用功能。伴随国内消费结构升级，如何进一步加强资
产运营管理，充分发挥资产在市场中的使用效力将成为一个崭新的课
题，对公司来说既是挑战也是机遇。2020年3月，中共中央、国务院
发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，其中

                            - 11 -
涉及土地要素方面，明确将加快推进土地要素市场化配置，着力增强
土地管理灵活性，灵活产业用地方式，灵活土地计划指标管理，深化
产业用地市场化配置改革，鼓励盘活存量建设用地，上述意见对公司
发展基于华能集团闲置存量土地盘活的产业园开发业务，将起到积极
引导作用。
    大宗商品供应链方面，受供应增产及需求降速的影响，大宗商品
价格整体缺乏上行动力。近期受新冠肺炎疫情影响，传统线下、近端
办理的供应链业务愈发难以适应目前生产经营的要求，这将推动企业
加速转变供应链业务的服务方式。从长期看，充分利用互联网技术，
大力发展现代供应链线上化服务将是未来主要趋势，传统采购向现代
供应链体系的转型将是政策支持的主要方向。供应链金融依然是供应
链下游，尤其是中小企业盘活资金、缓解生存压力的主要渠道，供应
链金融行业预计持续保持快速增长态势。企业建立完善基于突发事件
的高效供应链预警体系，打造强韧性供应链对抗突发风险显得愈发重
要。
    国企改革政策方面，无论是十八大、十九大关于国企改革的精神，
还是国务院国企改革领导小组“双百行动”的推进实施，一大批国有
企业正逐步向市场化进军并取得卓越的成绩，国企市场化改革正全面
向纵深化发展，呈现出良好的发展态势。

    五、2020 年工作计划

    2020年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实
中央关于国企改革的有关精神和要求，深入突破推进改革。围绕产业
园及综合资产运营服务、大宗商品供应链集成服务重点工作任务，以
推进“双百企业”改革为抓手，通过搭建改革创新体系、提高基础管
理能力、全面推进关键绩效指标考核、开展资本运作布局、做好党建
文化引领等一系列举措，建立健全公司管理生态体系，全面提升公司

                            - 12 -
竞争力、创新力、影响力和抗风险能力，最大程度降低疫情影响，全
力推动公司高质量发展，全面完成全年各项目标任务。
    （一）持续推动规范运作，提升公司治理水平
    董事会将进一步按照监管部门的最新法律、法规要求，认真开展
整章建制工作，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构
合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，
确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。
强化信息披露工作质量，健全相关制度体系，保证信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平，主动接受广大投资者监督，进一步推动公
司规范运作水平。
    及时组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进
一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，并持续督导各项决议
的落实情况。
    （二）贯彻落实双百方案，全面深化国企改革
    一是坚持以市场化改革思想推进制度创新和改革实践，全面贯彻
落实“双百行动”工作方案。在“加强党的领导和党的建设、健全法
人治理结构、完善市场化经营机制、建立中长期激励约束机制”等方
面持续发力，充分发挥党委的政治核心作用、董事会的决策作用、监
事会的监督作用、经理层的管理作用。二是进一步发挥董事会在重大
事项中的决策作用，建立较为完善的重大事项决策机制，完善战略与
投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等董事会
专业委员会的工作机制，为董事会依法合规、科学高效的决策提供专
业支持。
    （三）加强创新发展体系建设，探索新的增长点
    一是，创造良好的创新发展环境和体系。结合公司业务实际情况，
完善创新中心的职能设定，将创新中心打造为服务公司主业发展的战
略智库，为企业提供决策的内容和依据。积极做好内外部专家的服务
                            - 13 -
与对接工作，建立良好的内外部创新发展工作环境和体系，为发展配
备智力保障。二是，大力推进产业园开发相关创新课题研究,稳步探
索产业园发展建设模式与路径，进一步提升土地利用价值。三是，积
极开展智慧供应链相关创新课题研究。立足公司的发展定位，紧紧围
绕智慧供应链，结合大数据、云计算、人工智能、区块链等相关技术，
开展创新与研究工作，打造智慧供应链创新研究和验证中心，为公司
未来发展提供新的增长点。
    （四）提高基础管理能力，加强管理体系建设
    公司将进一步加强管理体系的整体和系统性建设，加强业务管理
的合规性和规范性，强化管理效果、执行、合规与绩效考核、尽责追
责的联系，将问题化解在执行过程中，并在此基础上进一步发挥公司
职能部门对于实际业务运营的赋能工作，有效助力公司下一步转型发
展。
    1、加强管理架构的搭建
    一是，全面建立新能泰山公司——事业部（所属企业）——项目
部（项目公司）三级管理架构及管理体系，理顺核心管控流程，最终
实现“以事业部方式进行内部管理，以独立公司形式开展对外投资合
作”的双重管理模式；二是，统筹做好产业园开发各项管理工作，打
造从土地盘活政策研究、项目拓展、招商引资、园区建设到后期运营
的全生命周期土地盘活运营管理体系；三是，建立标准化的资产运营
管理机制，着力完善物业资产管理的标准化体系建设，稳步有序地开
展资产运营管理工作。
    2、加快管理能力的提升
    一是，按照公司组织架构调整实施方案，统筹规划，分步实施，
有序推进组织架构调整优化工作；二是，通过加快推进公司工程管理
系统、财务管理系统、档案管理系统、流程管控系统等各条线信息化
系统的建立和完善，进一步推动公司整体运营管理的降本增效与可视
化实时化管理；三是，坚持“统计分析-问题诊断-提出方案-执行落
                            - 14 -
实-过程跟踪-持续优化”的经济活动分析和指标对标管理逻辑，定期
高效开展经济活动分析，直击痛点、直面问题、提出方案、落实督办，
实现公司整体运营效益最大化；四是，在原有制度建设基础上，完善
三级管理制度体系的整体、统一、系统性建设，统筹产业园开发、资
产运营、供应链运营等业务领域制度建设，健全完善制度体系，确保
管理工作有据可依、体系清晰、便于应用；五是，坚持把监察审计“促
发展控风险、提高企业发展质量和效益”的目标价值与公司发展布局
相结合，在管理流程刚性执行的前提下，将监察审计管控端口前移，
及时发现问题、解决问题。
    （五）以业绩为核心，全面推进关键绩效指标考核
    在完善基础管理及经营核算管理的基础上，加强预算及考核体系
建设。通过任务指标、考核指标的分解，做到“考核到事，考核到人”，
以结果为导向，做到“人人有指标，人人有压力”，保证决策坚决执
行，绩效显著提高，将压力传递到企业生态里的每一位成员，助力业
绩指标的全面完成，增强企业发展的内生动力。一是，细化和明确对
公司本部各管理中心，对于各事业部（所属企业）的考核。二是，各
事业部（所属企业）按照公司下达的绩效目标，明确分解下达各业务
线、各部门绩效考核指标。在此基础上，明确各业务线或部门全部人
员的绩效目标，做到“人人肩上扛指标”。三是，完成对各事业部（所
属企业）的绩效考核兑现制度修订。其后严格监控绩效完成进度及进
展并按进度兑现绩效奖励，同时及时对标找差，保证任务按进度完成。
四是，审计监督与绩效考核直接挂钩。对于在审计中发现的问题，根
据绩效考核相关规定和标准，严格执行相应的惩处措施。
    （六）开展资本运作布局，优化调整产业结构
    公司将围绕发展定位，继续做好公司的市值管理和市场维护工作，
密切关注资本市场变化，继续做好投资者关系工作，有效维护公司资
本市场形象，并通过资本运作迅速完善公司发展战略布局。
    一是要统筹建立市值管理工作体系，从公司治理、业绩说明、投
                             - 15 -
资者宣传、资本运作四个层面开展工作，实现市值管理的科学、规范、
有效。二是要加强投资者关系维护，通过信息披露、来访接待、邀请
访问、业绩说明、股东大会等形式，加强与投资者的有效沟通，增进
投资者对公司的了解，在资本市场树立公司良好形象。三是要高质量
开展资本运作，以各种方式积极引进产业资本，进一步优化股权结构，
结合公司未来定位，完善大宗商品供应链服务功能，拓宽公司发展空
间，不断提高公司的市场竞争力和盈利能力，通过社会资本的引入和
内部资金的严格管控，为公司发展提供源源不断的动力。四是充分研
究国家相关政策，以公司基本确立的“国际能源先行区”发展模式，
加快盘活华能集团闲置存量土地，进一步提升土地利用价值。
    （七）强化企业安全管理，完善风险防控体系
    在日常防控风险的基础上，逐步开展“本质安全”管理能力建设，
提高对于风险的耐受力，在风险发生的第一时间监测并排除，强化企
业自身的“自愈功能”。一是，针对当前新冠肺炎疫情现状及公司业
务迅速扩张的情况，建立新能泰山公司——事业部（所属企业）——
项目部（项目公司）三级安全风险防控防御体系，细化梳理各级风险
点并做好风险点预控方案，建立一套完整的安全风险防控机制。二是，
在此基础上向生产经营的“本质安全管理”转型。立足生产、基建、
经营细节，从人、机、环、管多个要素着手，以管理、装备、培训“三
并重”原则为指导积极设立生产经营的安全防线，以制度化、流程化、
自动化管理手段减少和杜绝安全生产经营流程和过程中各类安全隐
患的发生；在施工安全管理上，建设一套标准化的安全作业规范程序，
主动监控日常施工过程中的各类违规行为，加强惩处力度，同时在关
键环节设立安全防控管理的“二道防线”，对于潜在和容易发生的安
全事故进行事前防御布置和应急预案的制订。
    （八）加强企业文化建设，为发展注入活力
    一是，进一步推动“江山慧”学习型平台建设，紧紧围绕公司经
营发展中心任务，持续开展创新学习培训工作，将培训学习贯穿到日
                            - 16 -
常业务的开展中去。二是，加强企业文化建设，逐渐形成“以业绩为
核心”的指标文化，确立“以奋斗者为本、以执行力为纲”的企业文
化，切实把企业文化转化为员工自觉遵循的共同价值追求和行为准则，
转化为企业高度自觉的执行力。三是，加强群团工会工作，关心关爱
职工，丰富文体活动，为员工创造良好的工作生活环境，营造健康、
向上、聚力的干事创业氛围。
    2020年是公司持续深化改革和转型发展的关键年，公司将紧紧围
绕十九届四中全会“治理体系”与“治理能力”的现代化建设精神，
根据股东大会各项工作部署，以深化改革为契机，按照市场化改革要
求，以利润为导向，以业绩为指标，以强化管理为手段，以资本运作
为依托，狠抓经营，注重细节，振奋精神、锐意进取，全力做好项目
建设和生产经营等各项工作，全力开辟公司改革发展新征程，为“十
四五”发展奠定坚实基础。




                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                      2020年4月17日




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