证券代码：000720         证券简称：新能泰山     公告编号：2020-038



              山东新能泰山发电股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、公司于 2020 年 10 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开第九届董事会第三次会议的通知。
     2、会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
     3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
     4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议批准了《2020 年第三季度报告全文及正文》；
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》
和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2020
年第三季度报告正文》（公告编号：2020-039）。
     （二）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请
办理融资的议案》。

                              - 1 -
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为满足项目建设及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向华
能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称:华能云成保理公司)申请
办理融资，总金额为 50,000 万元，融资成本不超过 6%，融资期限不
超过一年。
    华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公
司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰
山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第三次会议有关事项
的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的关
联交易公告》（公告编号：2020-040）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                       2020 年 10 月 29 日


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