新能泰山：第九届董事会第四次会议决议公告2020-11-20
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2020-042
山东新能泰山发电股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2020 年 11 月 9 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开第九届董事会第四次会议的通知。
2、会议于 2020 年 11 月 19 日以通讯方式召开。
3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的
议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为加速资金回流，有效推进公司现有以及拓展项目的开发运营，
公司所属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世
纪”）拟通过产权交易所公开挂牌转让其所持有的位于南京市鼓楼区
燕江路 201 号的江山汇 A、E 地块存货项目，挂牌价不低于评估值
164,897.00 万元，拟按 178,000.00 万元价格进行挂牌，该挂牌价格
含评估值 164,897.00 万元和评估基准日后宁华世纪对该拟出售存货
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项目投入的约 13,103.00 万元成本。评估基准日至交割日实际投入成
本，最终以审计机构审计确认的数据为准。公司董事会同意宁华世纪
持有的江山汇 A、E 地块存货项目在产权交易所公开挂牌转让。独立
董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的公告》（公告编号：
2020-043）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，审计费 41 万元（其中财务报告审计费 24 万元，内部
控制审计费 17 万元），聘期一年。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立
意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事对第九届董事会第四次会议有关事项的事前认可》、《山东新能
泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第四次会议有关事
项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-044）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议批准了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》。
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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司定于2020年12月7日（星期一）下午14:30在公司会议室（江
苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼），以现场投票
与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2020
年第二次临时股东大会，审议公司第九届董事会第三次会议及第九
届董事会第四次会议审议通过并提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020
—045）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四
次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日
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