证券代码：000720              证券简称：新能泰山         公告编号：2020-047


               山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年

11月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上发布了关于召开2020年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表

决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股

东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：

     一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会是2020年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    2020年11月19日，公司第九届董事会第四次会议以10票同意，0票反对，0

票弃权，审议批准了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间为：2020年12月7日（星期一）14:30。

    2、网络投票时间为：2020年12月7日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月7日

9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月7日

9:15－15:00的任意时间。



                                    - 1 -
    （五）会议召开方式：

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、

网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交

易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出

现重复投票将以第一次投票结果为准。

    （六）本次股东大会的股权登记日：2020年12月2日（星期三）。

    （七）出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2020年12月2日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华

能紫金睿谷1号楼五楼）。

     二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的议案

    1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》；

    2、审议《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》；

    3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2020年10月30日、2020

年11月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司第九届董事会第三次会议决议、第九届董事会第四次会议决议及相关公

                                   - 2 -
告。

       （三）议案1为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、

南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。议案2为特别决议事项，需出

席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

       三、议案编码

       表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                     备注

议案编码                         议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
100         总议案：除累积投票议案外的所有议案                        √
非累积投
票议案
            《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的        √
1.00
            议案》
2.00        《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》            √
3.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

       四、会议登记等事项

       1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表
人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个

人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭

证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

       2、登记时间：2020年12月4日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

       3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1

号华能紫金睿谷1号楼五楼）

       4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业

执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人

身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

       5、会议联系方式：



                                      - 3 -
    联系人：刘昭营

    联系电话（传真）：025-87730881

    电子邮箱：IR@xntsgs.com

    通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能

泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

    6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、

交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的

公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（具体操作流程详见附件1）

     六、备查文件

    1、公司第九届董事会第三次会议决议；

    2、公司第九届董事会第四次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                  山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                              2020年12月3日




                                   - 4 -
附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新

能投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年12月7日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月7日上午9:15，结束时间为

2020年12月7日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   - 5 -
附件2：
                                授 权 委 托 书
       兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能
泰山发电股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

                                                       备注       同   反   弃
                                                                  意   对   权
 议案编码                    议案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票
100          总议案：除累积投票议案外的所有议案         √

非累积投
票议案
             《关于公司及子公司向华能云成保理公         √
1.00
             司申请办理融资的议案》
             《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货         √
2.00
             资产的议案》
3.00         《关于续聘会计师事务所的议案》             √

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：2020 年       月       日

受托人签名：

受托人身份证号：
备注：
       1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。


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