证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2021-018


             山东新能泰山发电股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2021 年 4 月 16 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届董事会第六次会议的通知。
    2、会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进
行的合理变更。因此，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股

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份有限公司独立董事对第九届董事会第六次会议有关事项的独立意
见》。
    （二）审议批准了《2021 年第一季度报告全文及正文》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》
和 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021
年第一季度报告正文》（公告编号：2021-021）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第六
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                              山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 26 日




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