证券代码：000720       证券简称：新能泰山      公告编号：2021-028



             山东新能泰山发电股份有限公司
        关于放弃参股子公司股权优先购买权的
                       关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
6 月 4 日召开了 2021 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于
放弃参股子公司股权优先购买权的议案》。该议案尚须获得公司股东
大会的批准，具体情况如下：

    一、关联交易概述

    1、江苏智链商业保理有限公司（以下简称“江苏智链保理”）为
公司参股子公司，注册资本为 20,000 万元人民币，公司持有其 25.01%
的股权，上海华能电子商务有限公司（以下简称“上海电商”）持有
其 60%的股权。上海电商拟将其持有的江苏智链保理 60%的股权对外
转让，公司放弃该部分股权优先购买权。
    2、上海电商控股股东为南京华能南方实业开发股份有限公司（以
下简称“南京华能”），实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海电商与本公司属于受同一
法人控制的关联关系，公司本次放弃江苏智链保理股权优先购买权事
项构成关联事项。
    3、公司于 2021 年 6 月 4 日召开了 2021 年第二次临时董事会会
议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项关联交易。公
司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项
                              - 1 -
的独立意见。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关规定，
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
     4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

     二、关联方基本情况

     1、基本情况
     公司名称：上海华能电子商务有限公司
     注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴路66号招商大厦24
层
     注册资本：68,000万元
     企业类型：有限责任公司（国有控股）
     法定代表人：吴永钢
     成立日期：1996年10月22日
     统一社会信用代码：9131000063062909X9
     经营范围：许可项目：煤炭开采；第二类增值电信业务；第三类
医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危
险货物）；发电、输电、供电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（外商投资准入特别管理
措施涉及的行业除外），市外经贸委批准的商品及技术的进出口业务，
承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，汽车配
件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、化工
产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
金属材料、矿产品（除专控）、燃料油（除危险品）、冶金炉料、电线
电缆、建筑材料、木材及制品、煤炭及制品的销售，煤制活性炭及其
他煤炭加工，煤炭洗选，从事计算机网络及电子技术领域内的技术开
                              - 2 -
发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内货物运输代理，国际货物
运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），
医护人员防护用品批发，医用口罩批发，装卸搬运，金属制品加工（仅
限分支机构经营），非居住房地产租赁，机械设备租赁，无船承运业
务。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：南京华能持有 80.7697%的股权，实际控制人为中国
华能集团有限公司。
    2、主要财务数据
    截止2020年12月31日，资产总额1,001,791.50万元，负债总额
904,896.35 万 元 ， 净 资 产 96,895.15 万 元 。 2020 年 实 现 营 业 收 入
2,598,366.97万元，利润总额10,737.76万元，净利润8,482.74万元。
    截止2021年3月31日，资产总额1,235,768.59万元，负债总额
1,133,105.92万元，净资产102,662.67万元。2021年1-3月实现营业
收入705,925.02万元，利润总额7,692.30万元，净利润5,767.52万元。
    3、关联关系
    上海电商控股股东为南京华能，实际控制人为中国华能集团有限
公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海电商与本
公司属于受同一法人控制的关联关系，公司本次放弃江苏智链保理股
权优先购买权事项构成关联事项。
    4、关联方是否失信被执行人
    上海电商不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    1、基本情况
    公司名称：江苏智链商业保理有限公司
    注册地址：南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业园
区3号楼A栋
    注册资本：20,000万元
    企业类型：有限责任公司
                                  - 3 -
    法定代表人：胡俊
    成立日期：2018年9月12日
    统一社会信用代码：91320100MA1X68YC81
    经营范围：商业保理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    2、主要财务数据
    截 止 2020 年 12 月 31 日 ， 资 产 总 额 80,769.71 万 元 ， 负 债 总 额
56,816.72 万 元 ， 净 资 产 23,952.99 万 元 。 2020 年 实 现 营 业 收 入
8,109.47万元，利润总额3,209.38万元，净利润2,405.19万元。
    截 止 2021 年 3 月 31 日 ， 资 产 总 额 130,586.84 万 元 ， 负 债 总 额
106,283.65万元，净资产24,303.19万元。2021年1-3月实现营业收入
1,731.00万元，利润总额466.94万元，净利润350.20万元。
    股权结构：上海电商持有60%的股权，公司持有25.01%的股权，
北京云成金融信息服务有限公司持有5%的股权，东莞市金苹果投资控
股有限公司持有5%的股权，永鑫保险销售服务有限公司持有4.99%的
股权。
    3、是否失信被执行人
    江苏智链保理不是失信被执行人。

    四、放弃优先购买权对公司的影响

    公司本次放弃江苏智链保理股权优先购买权，不会影响公司在江
苏智链保理的权益，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司未
来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不存在损害公司、
公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

    2021年初至本公告披露日，公司与关联方上海电商累计发生的各
类关联交易的金额为2,874.44万元。
                                  - 4 -
   六、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可：公司放弃江苏智链保理股权优先购买权事宜，不
存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们认可该
事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见：公司本次放弃江苏智链保理股权优先购买权，不
会影响公司在江苏智链保理的权益，不存在损害公司、公司股东，特
别是中小股东利益的情形，董事会审议和表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》等的规定。我们同意公司本次放弃江苏智链保理股
权的优先购买权。

   七、备查文件

    1、公司2021年第二次临时董事会会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见。
    特此公告。


                       山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 4 日




                            - 5 -