证券代码：000720       证券简称：新能泰山      公告编号：2021-044



              山东新能泰山发电股份有限公司
 关于公司与华能曹妃甸港口日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、根据公司开展大宗商品供应链业务的实际需要，为确保公司
进港煤炭的顺利中转，关联方华能曹妃甸港口有限公司（以下简称：
华能曹妃甸港口）为公司进港煤炭提供接收、装卸、堆存、保管等港
口作业，公司按照合同约定向华能曹妃甸港口支付港口费用，2021
年预计港口费用总额不超过人民币1,500万元。
    2、华能曹妃甸港口为中国华能集团有限公司控股子公司，与本
公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，华能曹妃甸港口为本公司关联方，本次交易构成关
联交易。
    3、公司于2021年8月24日召开了2021年第四次临时董事会会议，
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
华能曹妃甸港口日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就该项关
联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关规定，此项关联交易不需要提交股东大会审议。



                             - 1 -
            （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                      单位：万元

                                                                            合同签    截至披
                                                          关联交易          订金额    露日已    上年发
关联交易类别       关联人       关联交易内容
                                                          定价原则          或预计    发生金    生金额
                                                                             金额     额



                                为公司进港煤炭
                 华能曹妃甸                        交易价格遵循市场公允
接受关联人提                    提供接收、装卸、                            不超过
                 港口有限公                        价格（实行政府定价的，             139.38    952.08
供的劳务                        堆存、保管等港                              1,500
                        司                           适用政府定价；）
                                    口作业



                      小计                                                  1,500     139.38    952.08


            （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                       单位：万元
                                                                        实际发生     实际发生
                                                                                                披露日
关联交                                              实际发    预计      额占同类     额与预计
              关联人         关联交易内容                                                       期及索
易类别                                              生金额    金额      业务比例     金额差异
                                                                                                    引
                                                                         （%）       （%）
接受关
                             为公司进港煤炭提供
联人提     华能曹妃甸港
                             接收、装卸、堆存、     952.08     --        26.2%          --          --
供的劳     口有限公司
                             保管等港口作业
务

               小计                                 952.08     --        26.2%          --          --


公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
                                                                         不适用
计存在较大差异的说明（如适用）

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
                                                                         不适用
预计存在较大差异的说明（如适用）


            二、关联人介绍和关联关系

            华能曹妃甸港口有限公司

                                                  - 2 -
    1、基本情况
    企业类型：其他有限责任公司
    住 所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5
号港口贸易大厦
    法定代表人：刘百成
    注册资本：133,636.9395万元人民币
    统一社会信用代码：91130230589656634K
    经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供普通货物装卸及
仓储服务；货运港口；贸易代理；货运代理；汽车租赁，建筑工程机
械与设备租赁，通用、专用设备租赁及修理；自有房屋及场地租赁；
住宿服务、正餐服务；自来水供应；电力销售；销售：煤炭（无储存），
黑色金属矿产品，建材（不含石灰），五金产品，消防器材，服装鞋
帽；计算机软件开发；计算机及办公用品维修；供应链管理服务；货
物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）；为船舶提供岸电；为船舶提供生活品；国际国内船舶代理、
铁路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    截至2020年12月31日,华能曹妃甸港口总资产518,714.37万元，
归属于母公司所有者权益165,158.60万元。2020年实现营业收入
45,341.67万元，实现归属于母公司所有者的净利润-9,961.99万元。
截至2021年6月30日，华能曹妃甸港口总资产509,853.93万元，归属
于母公司所有者权益165,226.19万元。2021年1-6月实现营业收入
30,111.22万元，实现归属于母公司所有者的净利润67.59万元。
    2、与上市公司的关联关系
    华能曹妃甸港口为中国华能集团有限公司控股子公司，与本公司
同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，华能曹妃甸港口为本公司关联方，本次交易构成关联交
易。


                              - 3 -
    3、关联方是否失信被执行人
    华能曹妃甸港口不是失信被执行人。
    4、履约能力分析
    上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，财务、
信用状况良好,具备该项交易的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容
    甲方：山东新能泰山发电股份有限公司
    乙方：华能曹妃甸港口有限公司
    （1）在 2021 年度，本公司委托华能曹妃甸港口为公司进港煤炭
提供接收、装卸、堆存、保管等港口作业，华能曹妃甸港口接受本公
司委托，根据本公司报送的年度、月度铁路运输计划数量提供相应的
卸车、装船、堆存、保管等服务，确保本公司煤炭顺利中转，2021
年预计港口费用总额不超过人民币 1,500 万元。
    （2）本公司煤炭在港发生的港口作业包干费、堆存、保管费等
港口费用，按华能曹妃甸港口最新对外公布的收费项目和标准执行；
实行政府定价的港口费，按政府规定的收费项目和标准执行。
    （3）双方同意再就甲方煤炭经乙方装卸、堆存等有关港口作业
事宜的具体情况根据市场惯例，在本框架协议确定的范围内，再行签
订必要的书面合同。甲方按前述具体合同中约定的方式向乙方支付煤
炭装卸、堆存等有关港口作业服务费用；乙方按前述具体合同中约定
的方式向甲方提供其所需煤炭装卸、堆存等有关港口作业服务。
    2、关联交易协议签署情况
    公司于 2021 年 8 月 24 日与华能曹妃甸港口公司签订《关于日
常关联交易的框架协议》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代
表签字并加盖公章，且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自
协议生效之日起至 2021 年 12 月 31 日。



                              - 4 -
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    关联方华能曹妃甸港口为公司进港煤炭提供接收、装卸、堆存、
保管等港口作业，有利于确保本公司煤炭等大宗商品的顺利中转，满
足开展大宗商品供应链业务的实际需要。
    以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允
价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信
的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可：我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资
料，认为本次关联交易是为了满足公司日常生产经营及业务发展的需
要, 业务的开展有利于确保本公司煤炭等大宗商品的顺利中转，关联
交易的价格公平合理,符合有关法律法规和公公司章程的规定,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可该事项，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
    2、独立意见：根据公司开展大宗商品供应链业务的实际需要，
关联方华能曹妃甸港口为公司进港煤炭提供接收、装卸、堆存、保管
等港口作业，符合公司未来转型发展目标与定位，有利于确保公司煤
炭等大宗商品的顺利中转，促进大宗商品供应链业务的稳定发展。公
司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营、发展
的需要而产生，属于公司正常的业务范围，符合公司正常经营业务的
实际需要。交易安排合理，定价原则公允，符合公平、公正、公开原
则，不存在利益输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件

    1、公司2021年第四次临时董事会会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见；

                             - 5 -
   3、山东新能泰山发电股份有限公司与华能曹妃甸港口有限公司
签订的《关于日常关联交易的框架协议》；
   4、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                   2021年8月24日




                           - 6 -