证券代码：000720       证券简称：新能泰山    公告编号：2021-043



              山东新能泰山发电股份有限公司
   关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    1、公司目前正向大宗商品智慧供应链集成服务商转型发展，根
据发展目标和实际业务需要，公司将向关联方华能宝城物华有限公司
（以下简称：华能宝城物华）采购煤炭等相关产品，2021年预计交易
金额不超过人民币80,000万元。
    2、华能宝城物华为宝城期货有限公司控股子公司，实际控制人
为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，华能宝城物华与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本
次交易构成关联交易。
    3、公司于2021年8月24日召开了2021年第四次临时董事会会议，
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
华能宝城物华日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就该项关联
交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关规定，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实
业开发股份有限公司将回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额

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                                                                                单位：万元


关联交易                               关联交易        合同签订金额    截至披露日   上年发
            关联人    关联交易内容
  类别                                 定价原则         或预计金额     已发生金额   生金额

           华能宝城
向关联人              采购煤炭等相     当期市场
           物华有限                                  不超过 80,000         0           0
采购商品                 关产品          价格
             公司


             小计                                        80,000            0           0


       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                单位：万元

                                       实际              实际发生额    实际发生额   披露日
关联交易                                        预计
            关联人    关联交易内容     发生              占同类业务    与预计金额   期及索
  类别                                          金额
                                       金额              比例（%）     差异（%）      引

           华能宝城
向关联人              采购煤炭等相
           物华有限                     0       —           0             —         —
采购商品                 关产品
             公司

             小计                       0       —            0            —         —


公司董事会对日常关联交易实际发生情
                                                              不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）

公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如适                            不适用
用）


       二、关联人介绍和关联关系

       华能宝城物华有限公司
       1、基本情况
       企业类型：有限责任公司（国有控股）
       住 所：中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 A 座
       法定代表人：相立军
       注册资本：50000 万元人民币


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    统一社会信用代码：91310115MA1K38N44H
    经营范围：一般项目：实业投资，投资管理，货物进出口，技术
进出口，煤炭及制品销售，国内贸易（除专项审批），贸易经纪与代
理，仓储（除危险化学品），货运代理，商务信息咨询，从事信息科
技领域内的技术咨询，大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    截至2020年12月31日,华能宝城物华总资产80,350.99万元，归属
于 母 公 司 所 有 者 权 益 56,319.39 万 元 。 2020 年 实 现 营 业 收 入
281,878.98万元，实现归属于母公司所有者的净利润3,406.46万元。
截至2021年3月31日，华能宝城物华总资产99,335.57万元，归属于母
公司所有者权益57,000.1万元。2021年1-3月实现营业收入67,836.99
万元，实现归属于母公司所有者的净利润698.19万元。
    2、与上市公司的关联关系
    华能宝城物华为宝城期货有限公司控股子公司，实际控制人为中
国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
华能宝城物华与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构
成关联交易。
    3、关联方是否失信被执行人
    华能宝城物华不是失信被执行人。
    4、履约能力分析
    上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，财务、
信用状况良好，具备该项交易的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容
    甲方：山东新能泰山发电股份有限公司
    乙方：华能宝城物华有限公司
    （1）公司向华能宝城物华采购煤炭等相关产品，2021 年预计交


                                 - 3 -
易金额不超过人民币 80,000 万元；
    （2）采购煤炭等相关产品的价格/费用需由双方同意及确认，并
根据当时市场价格和情况，以及公平交易原则进行磋商及决定；
    （3）煤炭结算数量以货物交接清单作为结算依据。质量按照购
销双方共同认可的第三方检验机构装船采样的质量检验结果为准，并
以此作为结算依据；
    （4）双方同意再就每项采购煤炭等相关产品的具体情况根据市
场惯例，在本框架协议确定的范围内，再行签订必要的书面合同。甲
方将按前述具体合同中约定的方式向乙方支付采购煤炭等相关产品
的价款；乙方将按前述具体合同中约定的方式向甲方提供其所需的煤
炭等相关产品。
    2、关联交易协议签署情况
    公司于 2021 年 8 月 24 日与华能宝城物华公司签订《关于日常
关联交易的框架协议》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表
签字并加盖公章，且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协
议生效之日起至 2021 年 12 月 31 日。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向关联方华能宝城物华采购煤炭等相关产品，符合公司未来
向大宗商品供应链集成服务商转型发展的方向，有利于提升公司大宗
商品供应链业务规模，满足开展大宗商品供应链业务的实际需要。
    以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允
价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信
的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    1、事前认可：我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资
料，认为本次关联交易是因正常的经营业务需要而发生的, 符合公司
转型发展方向和实际业务的需要，关联交易的价格公平合理,符合有

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关法律法规和公司章程的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的
情形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见：根据公司向大宗商品供应链集成服务商发展转型
需要，公司向关联方华能宝城物华有限公司采购煤炭等相关产品，符
合公司未来转型发展目标与定位，有利于提升公司大宗商品供应链业
务规模，为公司智慧供应链产业转型升级奠定基础。公司与关联方进
行大宗商品日常关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生，
属于公司正常的业务范围，符合公司正常经营业务的实际需要。交易
安排合理，定价原则公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益
输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该项议案的
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司2021年第四次临时董事会会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见；
    3、山东新能泰山发电股份有限公司与华能宝城物华有限公司签
订的《关于日常关联交易的框架协议》；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                       2021年8月24日




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