西安饮食:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-10
证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2019—003
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 1 月 9 日下午 14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的具体时间为:2019 年 1 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 1 月 8 日下
午 15:00 至 2019 年 1 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点:公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
第 1 页 共 3 页
东代理人共 3 人,代表股份数量为 168,909,799 股,占本公司有表决权
股份总数的 33.8459%。
其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人,代表股份数量为 168,905,099 股,占本公司有表决权股份
总数的 33.8449%;参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共
1 人,代表股份数量为 4,700 股,占本公司有表决权股份总数的 0.0009%;
参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的股东)共 2 人,代表股份数量为 4,610,599 股,占本公司总股
份的 0.9239%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票
表决相结合的方式,审议表决通过了以下议案:
审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。
同意 168,905,099 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9972%;反对 4,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中:中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东)表决情况如下:
同意 4,605,899 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8981%;反
对 4,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1019%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:陕西金镝律师事务所
第 2 页 共 3 页
2、见证律师姓名:郭健康律师、陈昊律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股
东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、
表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会之律师
见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
第 3 页 共 3 页