证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2020—020


                     西安饮食股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议通知于二〇二〇年六月十八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第九届董事会第四次会议于二〇二〇年六月二十九日在公司会
议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符
合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。
    三、议案的审议情况
    审议通过了《关于成立西安饮食股份有限公司餐饮服务分公司的议
案》。
    根据公司发展规划及目前团膳业务具有的良好市场和发展前景，公司
拟成立西安饮食股份有限公司餐饮服务分公司（暂定名，以市场监督管理
部门核准为准），在为本公司员工提供工作餐的同时，不断的扩大团膳服
务领域，通过产品创新、团队建设和市场拓展，打造公司新的经营业态，
促进企业经营发展。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、备查文件
    公司第九届董事会第四次会议决议
    特此公告
                                        西安饮食股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年六月二十九日

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