证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2022—025 西安饮食股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日下午 14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票 的具体时间为:2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 6 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议地点:公司会议室(西安市曲江新区西影路 508 号西影 大厦 7 层)。 3、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长靳文平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 第 1 页 共 6 页 7、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股 东代理人共 12 人,代表股份数量为 245,027,887 股,占本公司股份总数 的 42.6942%。 其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代 理人共 2 人,代表股份数量为 243,661,487 股,占本公司股份总数的 42.4561%;参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 10 人, 代表股份数量为 1,366,400 股,占本公司股份总数的 0.2381%;参加本 次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 11 人,代表股份数 量为 5,870,299 股,占本公司股份总数的 1.0229%。 8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本 次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会对列入会议通知的各项议案,以现场记名投票与网络 投票表决相结合的方式,逐项审议表决通过以下议案: 1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》 同意 244,938,887 股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的 99.9637%;反对 88,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,781,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4839%;反 对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5110%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》 同意 244,938,887 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 第 2 页 共 6 页 99.9637%;反对 88,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,781,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4839%;反 对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5110%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》 同意 244,927,687 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9591%;反对 99,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0408%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,770,099 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2931%;反 对 99,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》 同意 244,927,687 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9591%;反对 99,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0408%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,770,099 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2931%;反 对 99,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7018%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 第 3 页 共 6 页 5、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》 同意 244,938,887 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9637%;反对 88,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,781,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4839%;反 对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5110%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意 244,938,887 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9637%;反对 88,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,781,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4839%;反 对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5110%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 7、审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信及流动资金贷款 额度的议案》 同意 244,938,887 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9637%;反对 88,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,781,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4839%;反 第 4 页 共 6 页 对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5110%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 8、审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意 244,938,887 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9637%;反对 88,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,781,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4839%;反 对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5110%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 9、审议通过《关于补选公司监事的议案》 同意 244,938,887 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的 99.9637%;反对 88,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%;弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况如下: 同意 5,781,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4839%;反 对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5110%;弃权 300 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。 表决结果:获得通过。 本次会上,公司独立董事对其 2021 年度工作进行了述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所 2、见证律师姓名:郑顾群律师、李若水律师 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股 第 5 页 共 6 页 东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》等相关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2021 年年度股东大会决议。 2、陕西丰瑞律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会之律师见证法 律意见书。 特此公告。 西安饮食股份有限公司董事会 2022年5月6日 第 6 页 共 6 页