证券代码：000722          证券简称：湖南发展          公告编号：2023-012

                    湖南发展集团股份有限公司
 第九届监事会第十二次会议暨 2022 年度监事会决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第十二
次会议暨 2022 年度监事会会议通知于 2023 年 03 月 19 日以电子邮件方式发出。

    2、本次监事会会议于 2023 年 03 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    详见同日披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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    监事会审阅了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、
内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实
际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻
执行。2022 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
不存在异议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    详见同日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。



    特此公告


                                        湖南发展集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 03 月 29 日




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