证券代码：000723             证券简称：美锦能源               公告编号：2019-083

                          山西美锦能源股份有限公司
                      八届三十八次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十八次董事会会议

通知于2019年10月26日以通讯形式发出，会议于2019年11月6日以通讯形式召开
。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由
董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的议案》；
    为进一步强化公司焦化业务与氢能源业务的协同效应，拓宽融资渠道，降低

公司运营成本，公司拟向持股45%的参股公司广州鸿锦投资有限公司收购其持有
的山西美锦氢能科技有限公司100%股权，交易价格为目前鸿锦投资已实缴到位的
美锦氢能注册资本金金额。
    具体内容详见同日披露的《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2019-084）。
    因公司董事长姚锦龙先生与姚锦丽女士为兄妹关系，董事长姚锦龙先生回避
表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、本公司董事签字并加盖印章的八届三十八次董事会会议决议。
      特此公告。


                                             山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                                2019年11月6日