证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2023-037
债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                     九届五十一次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五十一次董事会会议
通知于2023年5月21日以通讯形式发出，会议于2023年5月31日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议
由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美
锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项

    1、审议并通过《2022 年环境、社会及管治报告》
    具体内容详见同日披露的《2022 年环境、社会及管治报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届五十一次董事会会议决议。
    特此公告。


                                            山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                               2023年5月31日