证券代码：000725      证券简称：京东方 A     公告编号：2019-028
证券代码：200725      证券简称：京东方 B     公告编号：2019-028


              京东方科技集团股份有限公司
                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）
第八届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称
“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，将第九届董事会组成、董事候选人提名、本次换届选举程序、
董事任职资格等事项公告如下：

    一、第九届董事会组成
    根据现行《公司章程》规定，公司第九届董事会应由 12 名董事
组成，其中独立董事 4 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，
任期 3 年。
    二、董事候选人提名（董事候选人提名表样本见附件）
    1、非独立董事候选人提名
    公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行
在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪
酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会非独立董事候选人。
    2、独立董事候选人提名
    公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行
在外有表决权股份总数 1%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪
酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。


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    3、重要说明
    京东方自 1993 年创立至今，在创始人、董事长王东升先生的带
领下，历经二十六年市场化、国际化、专业化的创新转型发展，已经
成为半导体显示领域全球领先企业，在智慧物联、智慧健康领域取得
了快速突破，为企业进一步发展奠定了坚实基础。为了永葆京东方“人
才辈出，基业长青”的创新力、创造力和生命力，早在 2000 年，王
东升先生就提出“打造第二代，培育第三代”的人才梯队建设构想；
2007 年，公司经营团队的梯队结构初步形成。历经多年砥砺成长，
京东方已经炼就了一支年富力强，富有魄力，敢打必胜的优秀队伍。
2016 年 5 月，王东升先生提出将 CEO 之职交予陈炎顺先生。三年来，
在复杂的全球竞争市场环境下，CEO 团队交了一份不错的答卷。鉴于
此，王东升先生认为京东方代际交替时机已成熟，提请不再参与下一
届董事提名，希望京东方在新一届董事会带领下创造更伟大的成绩。
    董事会对王东升先生在京东方创立和发展历程中的卓越领导及
巨大贡献表示衷心感谢！对王东升先生身体力行于企业制度化建设和
知行合一的远见卓识表示崇高敬意！
    三、本次换届选举程序
    1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2019 年 5 月 27
日止；
    2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名、
薪酬、考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件（详见本公告
第五条）。因公司董事会提名、薪酬、考核委员会需对董事候选人进
行资格审查，公司召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，
提名期满后，公司董事会提名、薪酬、考核委员会不再接收各方的董
事候选人提名推荐。董事会提名、薪酬、考核委员会同时自行在公司、



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控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；
       3、提名期满后，公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对提名
推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合
董事任职资格的被提名人，将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交
公司董事会；
       4、公司董事会根据提名、薪酬、考核委员会提交的人选召开董
事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
       5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人
的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历
表）报送深圳证券交易所进行审核；
       6、本次换届选举股东大会预计将于两个月内召开（具体时间以
董事会发布的召开股东大会的通知公告为准）。
   四、董事任职资格
   1、非独立董事任职资格
   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具
备以下条件：
   （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经
验；
   （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；
   （3）有较强的表达力、判断力和决策力；
   （4）身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责。
   凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
   （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治



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权利，执行期满未逾 5 年；
   （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
   （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
   （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   （7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的，期限
尚未届满；
   （8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    2、独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满
足下述条件：
   （1）根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
   （2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；
   （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章
及规则；
   （4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验；
   （5）《公司章程》规定的其他条件。
    具备下列情形之一的，不得担任独立董事：
   （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会



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关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐
妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
   （2）直接或间接持有公司已发行股份总数 1％以上或者是公司前
十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
   （3）在直接或间接持有公司已发行股份总数 5％以上的股东单位
或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
   （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
   （5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
   （6）《公司章程》规定的其他人员；
   （7）中国证监会认定的其他人员。
    五、提名人应提供的相关文件
    1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提名、薪酬、
考核委员会提供下列文件：
   （1）董事候选人提名表（原件）；
   （2）被提名董事候选人承诺书（原件）；
   （3）被提名董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
   （4）被提名董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；如
提名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备
查）；
   （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
   （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件
备查）；
   （3）股票账户卡复印件（原件备查）；



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   （4）持有公司股份及数量的说明材料。
    3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：
    本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
   （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送
达至公司指定联系人处方为有效。
   （2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件传真至
010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人提
名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公
司指定联系人处方为有效。
   六、联系方式
   联系人：苏雪飞 王艺敏
   联系部门：董事会秘书室
   联系电话：010-64318888 转
   联系传真：010-64366264
   联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
   邮政编码：100176
   特此公告。
    附件：1、公司第九届董事会董事候选人提名表
          2、公司第九届董事会董事候选人承诺书




                                   京东方科技集团股份有限公司
                                          董    事   会
                                        2019 年 5 月 20 日




                               6
  附件 1：

                   京东方科技集团股份有限公司
                 第九届董事会董事候选人提名表

 提名人                                    提名人联系电话

                           被提名的董事候选人信息

  姓名                      年龄                      性别
工作电话                    手机                    电子信箱
被提名的董事候选人类别：              □董事      □独立董事
是否符合本公告规定的任职资格条件： □是           □否



             是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系；
必要说明     持有京东方股份数量；
             是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。




  简历
（包括学
历、职称、
详细工作
履历、兼职
情况等）




其他说明
 (如有)




                                   提名人：                         （盖章/签名）

                                   提名日期：        年        月       日



                                       7
附件 2：

               京东方科技集团股份有限公司
             第九届董事会董事候选人承诺书


    本人           （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有
限公司第九届董事会董事候选人，并郑重承诺：

    本人向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提供的所有文件是真
实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。




                               承 诺 人：_____________（签署）

                                  日   期：_____________




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