证券代码：000725      证券简称：京东方 A       公告编号：2020-045
证券代码：200725      证券简称：京东方 B       公告编号：2020-045


               京东方科技集团股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十三次会议于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2020 年
7 月 23 日（星期四）以通讯方式召开。
    公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长
陈炎顺先生主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
    《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于受让北方华创持有的北
京电控产投 16.67%股权暨关联交易的公告》。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关
联董事（副董事长潘金峰先生、董事王晨阳先生、董事历彦涛先生）
回避表决本议案，本议案有效表决票数为 9 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
   《第九届董事会第十三次会议决议》


                                1
特此公告。


                 京东方科技集团股份有限公司
                        董   事 会
                      2020 年 7 月 23 日




             2