证券代码：000727             证券简称：*ST 东科            公告编号：2020-044

            南京华东电子信息科技股份有限公司
          第九届监事会第十次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十次临时会议，会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电邮方式发出，会议于 2020 年

7 月 21 日在华东科技三楼会议室召开。会议由监事会主席赵冀先生主持，会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    一、审议通过了《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的议案》。

    本次交易有利于公司调整战略布局，符合公司经营发展需要。本次公司预挂

牌仅为信息披露，不构成交易要约，目的在于征寻意向受让方。公司将根据审计、

评估结果履行相应的审议程序，按照国有资产交易的相关规定，通过上海联合产

权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经国资监管部门备案

的评估结果。由于成交价格尚不确定，对公司利润影响尚不确定。

    本次交易程序合法有效。

    同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    二、审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》。

    关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的

行为。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                          南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                     2020年07月22日