证券代码：000727            证券简称：华东科技            公告编号：2021-052

            南京华东电子信息科技股份有限公司
        第九届董事会第十八次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

九届董事会第十八次临时会议通知于 2021 年 05 月 17 日以电邮方式发出，2021

年 05 月 18 日下午 2:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

公司监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

    鉴于公司总经理、总会计师已分别辞职，为保证公司正常运作，经公司提名

委员会提名，聘任宣建生先生为公司总经理、陈优珠先生为公司副总经理兼总会

计师。任期与第九届董事会任期一致。

    宣建生先生、陈优珠先生简历附后。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2021年05月19日
    高级管理人员简历：
    宣建生，男，1944年生，中国台湾籍，纽约大学理工学院系统工程哲学博士
及波士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台
湾东南碱业、台湾潘氏集团，长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经
营管理经验。1989年4月加入冠捷科技有限公司，现任董事会主席兼行政总裁；
兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有限公司独立董事、佳格食品股份有
限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳格投资（中国）有限公司董
事长等职。
    宣建生先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    陈优珠，男，1970年生，中国国籍，毕业于西安交通大学审计学专业。曾任
职于福州阀门厂。1993年2月加入冠捷科技有限公司，先后负责企业财务管理、
厂区运营管理等工作，具有丰富的专业知识及管理经验，现任副总裁、ODM显示
器事业群总经理兼任财务总监。
    陈优珠先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。