证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-18
北京燕京啤酒股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日—2019 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
1
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 72 人，代表股份 1,736,246,033
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 61.6009%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份 1,675,759,183
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.4549%；
(2)通过网络投票出席会议的股东 61 人，代表股份共 60,486,850 股，占公
司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.1460%。
2、持有公司 5%以下股份的中小股东出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 65 人，代表股份 65,692,230
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.3307%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 5,205,380 股，占
公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.1847% ；
(2)通过网络投票出席会议的股东 61 人，代表股份共 60,486,850 股，占公
司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.1460%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
列席了本次会议。北京市信利律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
（一）审议通过了《2018 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
2
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《2018 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 1,736,246,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,230 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3
99.999994%；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《2018 年度利润分配方案》
4
1、母公司实现税后净利润 565,808,345.45 元，分配如下：
（1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 56,580,834.55 元；
（2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 28,290,417.27 元；
以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为 480,937,093.63 元。累计
未 分 配 利 润 6,660,153,073.68 元 。 公 司 按 2018 年 12 月 31 日 总 股 本
2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.22 元（含税），所余未分配利润结
转下年度。
2、本年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于确定 2018 年度财务报告审计报酬及续聘 2019 年
度财务报告审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,733,247,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8273%；
反对 507,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%；
5
弃权 2,491,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1435%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 62,693,351 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 95.4350%；
反对 507,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7719%；
弃权 2,491,779 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7931%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于确定 2018 年度内控审计报酬及续聘 2019 年度内
控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,733,251,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8275%；
反对 502,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0290%；
弃权 2,491,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1435%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 62,697,851 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 95.4418%；
反对 502,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7651%；
弃权 2,491,779 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.7931%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
6
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
经股东大会审议通过的公司《对外担保管理制度》于 2019 年 5 月 18 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
7
表决结果：该议案获得通过。
经股东大会审议通过的公司《关联交易决策制度》于 2019 年 5 月 18 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
经股东大会审议通过的《公司章程》于 2019 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》
总表决情况：
同意 1,736,245,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.999994%；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
8
其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意 65,692,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。邓启华先生当选为公司第七届监事会监事。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事所作的《2018 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所
2、律师姓名：谢思敏、杨中华
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议。
2、公司 2018 年度股东大会法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
9
