证券代码：000729            证券简称：燕京啤酒            公告编号：2021-21

                      北京燕京啤酒股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第
六次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议
于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事
14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、
吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先
生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生在新的独立董事就任前继
续履职。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报
告正文》
    表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》于 2021
年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                         北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十九日