证券代码：000729          证券简称：燕京啤酒            公告编号：2022-59

                     北京燕京啤酒股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第八届董事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以传真、电
子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 24 日在燕京啤
酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓
川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、
刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半
年度报告摘要》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    公司 《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》于


                                      1
2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，
任期一年。


    3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的持续风
险评估报告》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议
案获得通过。
    本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司
控股股东单位担任董事，审议本议案时回避表决，5 名非关联董事
一致同意本议案。 独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意
见和独立董事意见。
    公司 《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报
告 》 于 2022 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    4、审议并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。


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    公司董事会拟将董事会成员人数由 11 人调整为 7 人。
    独立董事对本议案发表了独立董事意见。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及调整董事会
成员人数的公告》。
    此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    5、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
    此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议通
过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的
工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》
及《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）。


    6、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议
案获得通过。
    此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议通


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过后方可实施。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的制度修正案及制度全文。


    7、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议
案》
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议
案获得通过。
    为更好地履行社会责任，结合公司实际情况，会议同意 2022
年度公司及公司子公司实施各类对外捐赠总额共计不超过 5000 万
元人民币，并提请股东大会授权公司董事会、总经理办公会审批
对外捐赠事项。
    此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    8、审议并通过了《公司对外捐赠管理办法》
    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得
通过。
    此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。


    9、审议并通过了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人
员的议案》


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    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    根据相关规定，会议选举周建先生为公司第八届董事会战略
委员会委员，选举郭晓川先生为审计委员会委员，上述人员任期
与第八届董事会一致。


    10、审议并通过了《公司十四五战略规划》
    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得
通过。
    《公司十四五战略规划》主要内容于 2022 年 8 月 26 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    11、审议并通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年
战略规划》
    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得
通过。
    《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》主要内
容 于    2022   年   8   月   26       日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    12、审议并通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请综
合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案


                                   5
获得通过。
    为满足生产经营需要，会议决定向中国进出口银行北京分行
申请综合授信额度人民币贰亿元整，用于本公司在授信范围内日
常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵
押，期限为一年。
    董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、
协议等各项法律文件。


    13、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得
通过。
    董事会定于 2022 年 9 月 13 日 14：30 在燕京啤酒科技大厦会
议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年
8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    以上 4、5、6、7、8 项议案，须提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议，其中第 5、 项议案须以特别决议通过后方可实施。


    三、备查文件
    1、公司第八届第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

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北京燕京啤酒股份有限公司董事会
    二〇二二年八月二十四日




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