证券代码：000731      证券简称：四川美丰      公告编号：2019-25


                          四川美丰化工股份有限公司
                    关于修订公司《监事会议事规则》的公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
        年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届监事会第
        二次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
            表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
            议案内容：
            根据新修订的《上市公司治理准则》《公司章程》规定，拟
        对公司《监事会议事规则》进行修订，情况如下：

序号       原《监事会议事规则》条文                      拟修改为


                                                第四条   监事会由 7 名监事组成，

           第四条   监事会由 7 名监事组成， 监事会应当包括股东代表和适当比例
       其中 4 名为股东代表担任的监事，由股 的公司职工代表，其中职工代表的比例
 1
       东大会选举产生；3 名为职工代表担任 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公
       的监事，由职工民主选举产生。
                                          司职工通过职工代表大会、职工大会或
                                             者其他形式民主选举产生。

           第三十二条   监事会发现董事、总
                                                第三十二条   监事会发现董事、高
       经理和其他高级管理人员存在违反法
 2
       律、行政法规或《公司章程》规定的行 级管理人员违反法律法规或者公司章
       为，可以向董事会、股东大会反映，也 程的，应当履行监督职责，并向董事会
可以直接向证券监管机构及其他有关 通报或者向股东大会报告，也可以直接
部门报告。
                                 向中国证监会及其派出机构、证券交易
                                  所或者其他部门报告。

     除以上修订内容外， 监事会议事规则》其他条款内容不变。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     特此公告


                           四川美丰化工股份有限公司监事会
                                 二〇一九年四月十六日