四川美丰:关于修订公司《总经理工作细则》的公告2019-04-16
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-26
四川美丰化工股份有限公司
关于修订公司《总经理工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二
次会议,审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订情况如下:
序号 原《总经理工作细则》条文 修改后条文
标题:总裁工作细则。
1 标题:总经理工作细则 将细则中所有涉及总经理、副总经
理称谓均改为总裁、副总裁。
第十条 其他高级管理人员提出 第十条 其他高级管理人员提出
2 辞职,需向总经理提交辞职报告,由总 辞职,需向董事会提交辞职报告,待董
经理签字同意后报董事会批准。 事会批准后离任。
第十二条 总裁对董事会负责,行 第十二条 总裁对董事会负责,行
使下列职权: 使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工 (一)主持公司生产经营管理工
作,并向董事会报告工作; 作,并向董事会报告工作;
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(二)为年度报告的编制提交业务 (二)为年度报告的编制提交业务
报告或在董事会上作公司业务报告; 报告或在董事会上作公司业务报告;
(三)拟订公司年度生产经营计 (三)拟订公司年度生产经营计
划、投资方案及实现计划、方案的主要 划、投资方案及实现计划、方案的主要
措施; 措施;
(四)组织实施董事会决议、公司 (四)组织实施董事会决议、公司
年度计划和投资方案; 年度计划和投资方案;
(五)拟订公司内部管理机构设置 (五)拟订公司内部管理机构设置
方案; 方案;
(六)拟订公司的基本管理制度; (六)拟订公司的基本管理制度;
(七)制订公司的具体规章; (七)制订公司的具体规章;
(八)提请董事会聘任或解聘公司 (八)提请董事会聘任或者解聘公
副总经理、财务负责人等高级管理人 司副总裁、财务负责人;
员; (九)聘任或者解聘除应由董事会
(九)聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员;
聘任或解聘以外的管理人员; (十)拟定公司职工的工资、福利、
(十)制定公司职工的工资、福利、 奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
惩罚,决定公司职工的聘用和解聘; (十一)经董事长授权代表公司处
(十一)经董事长授权代表公司处 理对外事宜和签订包括投资、合作经
理对外事宜和签订包括投资、合作经 营、合资经营等合同;
营、合资经营等合同; (十二)管理或指导、协调分、子
(十二)管理或指导、协调分、子 公司的生产经营工作;
公司的生产经营工作; (十三)公司章程或董事会授予的
(十三)提议召开董事会临时会 其他职权。
议;
(十四)公司章程规定或董事会授
予的其他职权。
第十三条 根据《公司章程》第
113 条的规定,董事会就以下事项向公
司总经理进行授权:
(一)购买或者出售资产;
4 (二)对外投资(含委托理财、委 删除该条。
托贷款、对子公司投资等);
(三)提供财务资助;
(四)提供担保;
(五)租入或者租出资产;
(六)签订管理方面的合同(含委
托经营、受托经营等);
(七)赠与或者受赠资产;
(八)债权或者债务重组;
(九)研究与开发项目的转移;
(十)签订许可协议;
(十一)上市公司监管机构认定的
其他交易。
总经理可以在《公司章程》规定的
范围内对以上事项行使决定权,金额不
超过公司最近一个会计年度经审计净
资产的 1%。总经理行使上述职权时,
须遵守《公司章程》第 113 条的相关规
定和《公司章程》的其他规定。
第十四条 总裁因故暂时不能履
第十四条 总裁因故暂时不能履
行职权时,由董事长指定一名副总裁临
行职权时,可临时授权一名副总裁代行
5 时代行总裁职权,若代职时间超过三十
职权,若代职时间超过三十个工作日,
个工作日,应提交董事会决定代理人
应提交董事会决定代理人选。
选。
第三十五条 其他高级管理人员
第三十五条 其他高级管理人员
在工作中须紧密配合,相互支持。在紧
在工作中须紧密配合,相互支持。在紧
急情况下,对不属于自己职责范围而又
6 急情况下,对不属于自己职责范围而又
必须立即决定的问题,经总裁授权后可
必须立即决定的问题,可临时处置,但
临时处置,但事后应相互通报,并向总
事后应相互通报,并向总裁报告。
裁报告。
第四十二条 总裁决定有关职工 第四十二条 总裁在拟定有关职
工资、福利、安全生产以及劳动保护、 工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
7 劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切 劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切
身利益的问题时,应当事先听取公司工 身利益的问题时,应当事先听取公司工
会的意见。 会的意见。
除以上修订内容外,原《总经理工作细则》其他条款内容不
变,条款序号根据修订情况做相应调整,修改后名称为《总裁工
作细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
修订后的全文内容详见与本公告同期披露的《四川美丰化工
股份有限公司总裁工作细则》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日