证券代码：000731      证券简称：四川美丰       公告编号：2019-26


                           四川美丰化工股份有限公司
                    关于修订公司《总经理工作细则》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
        4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二
        次会议，审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
            表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
            修订情况如下：

序号       原《总经理工作细则》条文                        修改后条文

                                                  标题：总裁工作细则。
 1         标题：总经理工作细则                   将细则中所有涉及总经理、副总经
                                              理称谓均改为总裁、副总裁。

           第十条     其他高级管理人员提出        第十条     其他高级管理人员提出
 2     辞职，需向总经理提交辞职报告，由总 辞职，需向董事会提交辞职报告，待董
       经理签字同意后报董事会批准。           事会批准后离任。

           第十二条    总裁对董事会负责，行       第十二条    总裁对董事会负责，行
       使下列职权：                           使下列职权：
           （一）主持公司的生产经营管理工         （一）主持公司生产经营管理工
       作，并向董事会报告工作；               作，并向董事会报告工作；
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           （二）为年度报告的编制提交业务         （二）为年度报告的编制提交业务
       报告或在董事会上作公司业务报告；       报告或在董事会上作公司业务报告；
           （三）拟订公司年度生产经营计           （三）拟订公司年度生产经营计
       划、投资方案及实现计划、方案的主要 划、投资方案及实现计划、方案的主要
    措施；                                  措施；
           （四）组织实施董事会决议、公司       （四）组织实施董事会决议、公司
    年度计划和投资方案；                    年度计划和投资方案；
           （五）拟订公司内部管理机构设置       （五）拟订公司内部管理机构设置
    方案；                                  方案；
           （六）拟订公司的基本管理制度；       （六）拟订公司的基本管理制度；
           （七）制订公司的具体规章；           （七）制订公司的具体规章；
           （八）提请董事会聘任或解聘公司       （八）提请董事会聘任或者解聘公
    副总经理、财务负责人等高级管理人 司副总裁、财务负责人；
    员；                                        （九）聘任或者解聘除应由董事会
           （九）聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员；
    聘任或解聘以外的管理人员；                  （十）拟定公司职工的工资、福利、
           （十）制定公司职工的工资、福利、 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
    惩罚，决定公司职工的聘用和解聘；            （十一）经董事长授权代表公司处
           （十一）经董事长授权代表公司处 理对外事宜和签订包括投资、合作经
    理对外事宜和签订包括投资、合作经 营、合资经营等合同；
    营、合资经营等合同；                        （十二）管理或指导、协调分、子
           （十二）管理或指导、协调分、子 公司的生产经营工作；
    公司的生产经营工作；                        （十三）公司章程或董事会授予的
           （十三）提议召开董事会临时会 其他职权。
    议；
           （十四）公司章程规定或董事会授
    予的其他职权。

           第十三条   根据《公司章程》第
    113 条的规定，董事会就以下事项向公
    司总经理进行授权：
           （一）购买或者出售资产；
4          （二）对外投资（含委托理财、委       删除该条。
    托贷款、对子公司投资等）；
           （三）提供财务资助；
           （四）提供担保；
           （五）租入或者租出资产；
        （六）签订管理方面的合同（含委
    托经营、受托经营等）；
        （七）赠与或者受赠资产；
        （八）债权或者债务重组；
        （九）研究与开发项目的转移；
        （十）签订许可协议；
        （十一）上市公司监管机构认定的
    其他交易。
        总经理可以在《公司章程》规定的
    范围内对以上事项行使决定权，金额不
    超过公司最近一个会计年度经审计净
    资产的 1%。总经理行使上述职权时，
    须遵守《公司章程》第 113 条的相关规
    定和《公司章程》的其他规定。

                                              第十四条     总裁因故暂时不能履
        第十四条     总裁因故暂时不能履
                                          行职权时，由董事长指定一名副总裁临
    行职权时，可临时授权一名副总裁代行
5                                         时代行总裁职权，若代职时间超过三十
    职权，若代职时间超过三十个工作日，
                                          个工作日，应提交董事会决定代理人
    应提交董事会决定代理人选。
                                          选。

                                              第三十五条     其他高级管理人员
        第三十五条     其他高级管理人员
                                          在工作中须紧密配合，相互支持。在紧
    在工作中须紧密配合，相互支持。在紧
                                          急情况下，对不属于自己职责范围而又
6   急情况下，对不属于自己职责范围而又
                                          必须立即决定的问题，经总裁授权后可
    必须立即决定的问题，可临时处置，但
                                          临时处置，但事后应相互通报，并向总
    事后应相互通报，并向总裁报告。
                                          裁报告。

        第四十二条     总裁决定有关职工       第四十二条     总裁在拟定有关职
    工资、福利、安全生产以及劳动保护、 工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
7   劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切 劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切
    身利益的问题时，应当事先听取公司工 身利益的问题时，应当事先听取公司工
    会的意见。                            会的意见。
         除以上修订内容外，原《总经理工作细则》其他条款内容不
变，条款序号根据修订情况做相应调整，修改后名称为《总裁工
作细则》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    修订后的全文内容详见与本公告同期披露的《四川美丰化工
股份有限公司总裁工作细则》。
    特此公告


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                               二〇一九年四月十六日