证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2019-58


                四川美丰化工股份有限公司
        第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会
议通知于 2019 年 8 月 23 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的
形式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2019 年 8 月 28 日 10:00 在四川省德阳市
公司总部会议室以现场方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。其中，
独立董事朱厚佳先生、陈晟先生以通讯方式参加本次会议。
    （四）董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以举手表决和通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    根据董事长提名，聘任王勇先生（简历附后）为公司总裁，
任期至本届董事会届满。
    本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的
议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，遴选适合公司
董事人选，并对其资格进行审查，决定提名王勇先生（简历附后）
为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。
    三、《关于召开公司第六十二次（临时）股东大会的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第六
十二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-59）。
    四、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第
五次（临时）会议决议。
    特此公告。


                          四川美丰化工股份有限公司董事会
                                二○一九年八月二十九日


    附：王勇先生简历
    王勇，男，1969 年生，中共党员，大学本科毕业，高级政
工师。曾任中石化西南石油局基地管理处副处长；中石化西南石
油局贵州石油基地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会

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主席；中石化西南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、
党委副书记。
    王勇先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持
有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不是失信被执行人。




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