证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2019-62


                四川美丰化工股份有限公司
         第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2019 年 9 月 17 日下午 16:00
以通讯表决方式召开第九届董事会第六次（临时）会议。会议通
知于 2019 年 9 月 10 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式
发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容如下：
    1.增补王勇先生为公司董事会战略委员会成员、薪酬与考核
委员会成员、预算委员会成员，并兼任预算委员会主任委员。
    2.调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
    （1）战略委员会由陈红浪、王勇、何琳、朱厚佳、陈晟、
陈嵩、杨德奎组成，陈红浪女士任主任委员；
    （2）预算委员会由王勇、朱厚佳、陈嵩组成，王勇先生任
主任委员；
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    （3）审计委员会由陈红浪、朱厚佳、陈嵩组成，朱厚佳先
生任主任委员；
    （4）提名委员会由陈红浪、陈晟、陈嵩组成，陈晟先生任
主任委员；
    （5）风险管理委员会由陈嵩、陈晟、何琳组成，陈嵩先生
任主任委员；
    （6）薪酬与考核委员会由陈晟、陈嵩、王勇组成，陈晟先
生任主任委员。
    董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届
满。
   （二）审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转资产的
议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账
面净值划转资产的公告》（公告编号：2019-64）。
   （三）审议通过《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双
瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成
都分公司质押续贷暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中：关联董事
陈红浪女士、王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表
同意的独立意见。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于将四川双瑞能源有
限公司所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财
务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》（公告
编号：2019-65）。
   三、备查文件
   经参与表决董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
                            2
份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议》。
   特此公告



                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二○一九年九月十九日




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