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公司公告

泰禾集团:2021年第一次临时股东大会的法律意见书2021-01-16  

                         关于泰禾集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的


          法律意见书




              福建君立律师事务所
                   FUJIAN JUNLI LAW FIRM




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                      关于泰禾集团股份有限公司

                     2021 年第一次临时股东大会的

                                   法律意见书


                                                        〔2021〕君立顾字第 008 号



致:泰禾集团股份有限公司



                                        引言


     福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司(以下简称公司)的委托,指

派 常 晖 律 师 ( 执 业 证 号 13501201010899927 ) 和 薛 玢 页 律 师 ( 执 业 证 号

135010201111256411)参加公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称本次会议),

并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理

委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规

范性文件(以下简称有关法律、法规和规范性文件)的规定,以及《泰禾集团股份

有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就本次会议的相关事项出具本

法律意见书。



福建君立律师事务所                      - 1 -
                                                        法律意见书律师声明事项




                           〖律师声明事项〗



     本所律师已经得到公司的如下保证,并以该等保证作为出具本法律意见书的前

提和依据:公司向本所律师提供的文件资料(包括但不限于公司第九届董事会第十

五次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公

司章程》)和口头陈述均真实、准确、完整和有效,提供的文件资料的复印件均与原

始件一致、副本均与正本一致,提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效

的;公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料,已向本所律师披露

与本次会议相关的全部事实情况,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

     根据《股东大会规则》和《公司章程》,本所律师仅对本次会议的召集程序、召

开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意

见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效

性发表意见。

     本所律师仅负责对出席现场会议的股东(或股东代理人)出示的股票账户卡、

营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件

或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验,该等资料的真实性、合法性和有

效性应当由该股东(或股东代理人)自行负责。

     本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告,并依法对所发表的意

见承担法律责任。

     本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意,

本法律意见书不得用作任何其他目的。

     本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。

     本法律意见书壹式叁份,各份文本具有同等法律效力。




福建君立律师事务所
                                                                           法律意见书




                                     正       文


     一、本次会议的召集和召开程序
     (一)本次会议的召集
     公司第九届董事会于 2020 年 12 月 25 日召开第十五次会议,并作出关于召开本

次会议的决议。

     公司董事会于 2020 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《泰禾集团股份有限公司关

于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》载

明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。

     (二)本次会议的召开
     本次会议于:2021 年 1 月 15 日下午 3 时在福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二

环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。



     经验证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定,合法有效。



     二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
     (一)本次会议的召集人
     本次会议由公司董事会召集。

     (二)出席会议的股东及股东代理人
     1、出席现场会议的股东(或股东代理人)7 人,代表股份 1,284,903,021 股,占

公司股份总数(2,488,901,440 股)的 51.6253%。

     出席现场会议的股东(或股东代理人)均为 2021 年 1 月 11 日下午收市后,在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东(或股东代理人)。

     2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次会议通过网络投票系统进行有

效表决的股东(或股东代理人)共计 39 人,代表股份 12,783,793 股,占公司股份总

数(2,488,901,440 股)的 0.5136%。

     通过网络投票系统进行有效表决的股东(或股东代理人)为 2021 年 1 月 15 日上

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                                                                           法律意见书


午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 1 时至 3 时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票,及 2021 年 1 月 15 日上午 9 时 15 分时至 2021 年 1 月 15 日下午 3 时通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票,并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易

所有关规定进行了身份认证的股东(或股东代理人)。

     (三)出席会议的其他人员
     除上述股东(或股东代理人)外,公司的部分董事出席了本次会议,公司部分高

级管理人员也列席了本次会议。



     经验证,本所律师认为,本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。



     三、本次会议的表决程序及表决结果
     本次会议对《会议通知》列明的事项进行审议,并采取现场投票及网络投票相结

合的方式进行投票表决,不存在临时议案。

     1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
     表决情况:赞成 1,297,206,914 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9630%;

反对 378,700 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0292%;弃权 101,200 股,占本

次会议有效表决股份总数的 0.0078%。

     表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

     2、审议《关于未来十二个月对控股公司对外担保预计情况的议案》
     表决情况:赞成 1,294,410,151 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.7475%;

反对 3,169,263 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.2442%;弃权 107,400 股,占

本次会议有效表决股份总数的 0.0083%。

     表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

     3、审议《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》
     表决情况:赞成 1,294,417,051 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.7480%;

反对 3,168,563 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.2442%;弃权 101,200 股,占

本次会议有效表决股份总数的 0.0078%。

     表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

     经验证,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

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