泰禾集团：2021年第一次临时股东大会的法律意见书2021-01-16
关于泰禾集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001 传真：86-591-87530756
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关于泰禾集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2021〕君立顾字第 008 号
致：泰禾集团股份有限公司
引言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指
派 常 晖 律 师 （ 执 业 证 号 13501201010899927 ） 和 薛 玢 页 律 师 （ 执 业 证 号
135010201111256411）参加公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规
范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本
法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书律师声明事项
〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前
提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第九届董事会第十
五次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公
司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原
始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效
的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露
与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召
开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意
见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效
性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、
营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件
或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有
效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意
见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所
法律意见书
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第九届董事会于 2020 年 12 月 25 日召开第十五次会议，并作出关于召开本
次会议的决议。
公司董事会于 2020 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载
明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于：2021 年 1 月 15 日下午 3 时在福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二
环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）7 人，代表股份 1,284,903,021 股，占
公司股份总数（2,488,901,440 股）的 51.6253％。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2021 年 1 月 11 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有
效表决的股东（或股东代理人）共计 39 人，代表股份 12,783,793 股，占公司股份总
数（2,488,901,440 股）的 0.5136%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2021 年 1 月 15 日上
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法律意见书
午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 1 时至 3 时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票，及 2021 年 1 月 15 日上午 9 时 15 分时至 2021 年 1 月 15 日下午 3 时通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易
所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事出席了本次会议，公司部分高
级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结
合的方式进行投票表决，不存在临时议案。
1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：赞成 1,297,206,914 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9630％；
反对 378,700 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0292％；弃权 101,200 股，占本
次会议有效表决股份总数的 0.0078％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
2、审议《关于未来十二个月对控股公司对外担保预计情况的议案》
表决情况：赞成 1,294,410,151 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.7475%；
反对 3,169,263 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.2442％；弃权 107,400 股，占
本次会议有效表决股份总数的 0.0083％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
3、审议《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》
表决情况：赞成 1,294,417,051 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.7480％；
反对 3,168,563 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.2442％；弃权 101,200 股，占
本次会议有效表决股份总数的 0.0078％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所
